吴科 严选律师
陕西云善律师事务所
陕西省西安市
发布时间:2022-09-07
随着网络信息的不断发展,越来越多不法分子将走私所得赃款通过银行卡进行支付转移,试图掩饰赃款的来源,这样的行为应该如何处理呢?
律师解答:首先,将走私得来的钱进行支付转移这是典型的洗钱行为,可能构成
法律依据:《中华人民共和国反电信网络诈骗法》:第十八条 银行业金融机构、非银行支付机构应当对银行账户、支付账户及支付结算服务加强监测,建立完善符合电信网络诈骗活动特征的异常账户和可疑交易监测机制。
中国人民银行统筹建立跨银行业金融机构、非银行支付机构的反洗钱统一监测系统,会同国务院公安部门完善与电信网络诈骗犯罪资金流转特点相适应的反洗钱可疑交易报告制度。
对监测识别的异常账户和可疑交易,银行业金融机构、非银行支付机构应当根据风险情况,采取核实交易情况、重新核验身份、延迟支付结算、限制或者中止有关业务等必要的防范措施。
《中华人民共和国
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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