曾强 严选律师
四川川商律师事务所
四川省成都市
发布时间:2022-09-07
现如今不少犯罪分子打着借用银行卡走账的幌子,到处借用亲友的银行卡,实则却是将犯罪得来的赃款进行转移,那么借卡的人会有刑事责任吗?
律师解答:根据实践中的做法,如果借卡人明知借用自己银行卡走账的钱可能涉嫌违法犯罪所得,那么此时可能会构成帮助信息
法律依据:《中华人民共和国反电信网络诈骗法》:第十八条 银行业金融机构、非银行支付机构应当对银行账户、支付账户及支付结算服务加强监测,建立完善符合电信网络诈骗活动特征的异常账户和可疑交易监测机制。
中国人民银行统筹建立跨银行业金融机构、非银行支付机构的反洗钱统一监测系统,会同国务院公安部门完善与电信网络诈骗犯罪资金流转特点相适应的反洗钱可疑交易报告制度。
对监测识别的异常账户和可疑交易,银行业金融机构、非银行支付机构应当根据风险情况,采取核实交易情况、重新核验身份、延迟支付结算、限制或者中止有关业务等必要的防范措施。
《中华人民共和国
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
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