韦端宁 严选律师
广西望之辩律师事务所
广西壮族自治区南宁市
发布时间:2022-09-07
履行尽职调查义务和有关风险管理措施是反电信网络诈骗的重要手段,那么如果没有落实会被如何处罚呢?
律师解答:根据我国最新颁布的《中华人民共和国反电信网络诈骗法》,银行业金融机构、非银行支付机构应当建立开立企业账户异常情形的风险防控机制。市场主体登记机关应当依法对企业实名登记履行身份信息核验职责;依照规定对登记事项进行监督检查,对可能存在虚假登记、涉诈异常的企业重点监督检查,依法撤销登记的,依照前款的规定及时共享信息;为银行业金融机构、非银行支付机构进行客户尽职调查和依法识别受益所有人提供便利。如果未能按照国家规定进行落实,可能会给予警告、通报批评、罚款等行政处罚,但是如果此间存在行贿、受贿、职务侵占、挪用公款等行为,则可能会构成相应的刑事犯罪。
法律依据:《中华人民共和国反电信网络诈骗法》:第十七条 银行业金融机构、非银行支付机构应当建立开立企业账户异常情形的风险防控机制。金融、电信、市场监管、税务等有关部门建立开立企业账户相关信息共享查询系统,提供联网核查服务。
市场主体登记机关应当依法对企业实名登记履行身份信息核验职责;依照规定对登记事项进行监督检查,对可能存在虚假登记、涉诈异常的企业重点监督检查,依法撤销登记的,依照前款的规定及时共享信息;为银行业金融机构、非银行支付机构进行客户尽职调查和依法识别受益所有人提供便利。
以上就是
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