此案例已经被《庭立方优秀案例库》收录，编号2023年91号

封面：买卖合同纠纷，被骗给钱了但涉案船舶却不能过户，你是会选择民事诉讼还是诈骗刑事控告？在报案被答复涉及经济纠纷后，你是否会选择继续控告？黄天源、尹伟军律师在被害人第一次报案被答复涉及经济纠纷不予受理后，协助二次控告立案成功。

一、案情简介

2023年初，A某向被控告人B签订合同购买船舶，双方约定A某向B支付150多万元首付款，用于涉案船舶的解除银行抵押，方便之后过户。A依约支付150多万给B，B也把船舶实物交付了。但是在办理过户时才发现，船舶已经在银行抵押贷款的数额是500多万元而不是150万。涉案船舶根本无法过户，B也根本没有将首付款用于解押。A虽然获得了船舶，但是因为无法解押过户，不能获得船舶的所有权。卖家B隐瞒了其船舶抵押数额为500多万的事实，骗取了A的首付款。

A发现被骗后自行前往公安机关报案，但是被答复称涉及经济纠纷，可以到法院民事诉讼解决，不受理案件。最终，在控告律师的介入下，二次报案立案成功。

二、办案过程

介入控告之后，首先根据现有的证据梳理了案件，经过判断认为本案客观方面虚构事实、隐瞒真相的情况比较明显，但是关于非法占有目的的证据是不充分的。想要控告成功，必须在控告前收集足够的证据：

1、律师指导当事人通过微信套取了B的答复，B称“钱已经赌输光了”。

2、到银行查证了涉案船舶抵押金额确系500余万。

3、整理书面的控告书，并且通过案例检索检索了几个隐瞒抵押情况的诈骗案判决书提供给办案民警参考。

4、对控告人进行控告前辅导，指引控告人在被询问时如何合理的陈述案情。

5、陪同控告人到公安机关报案，并在公安的立案前审查期间和承办人充分沟通，多次指引公安机关搜集关键证据。

最终，经过坚定的说服和充足的准备公安机关答复受理案件。之后又经过接近1个月的漫长拉锯，公安机关仍然认为证据不足。最终在公安机关准备答复不予立案前，控告律师调查到被控告人B名下另外两艘船舶也使用了同样的手法诈骗他人几百万。告知公安机关后，民警再次出动调取证据，最终对本案得以立案侦查。

三、控告思路

经济类诈骗案件的控告难度是极大的，特别是控告人已经自行报案被答复不予受理后，办案机关已经形成定式思维。根据承办民警的说法，该地区历年以来涉及合同的诈骗案，只有过一个成功案例，可想起难度之大。

控告案件之所以难，需要承办律师统筹案件的事实和证据材料，完成辩护律师到控告律师的转变。辩护案件只需要找到犯罪构成要件的其中一个突破口，但是控告律师却要证明所有的犯罪构成要件。

1、司法解释中关于合同诈骗罪刑事案件立案的规定，本案数额特别巨大，应当立案侦查

第二百二十四条  有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下或者，并处或者单处；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者，并处罚金或者：

合同诈骗数额特别巨大为100万元以上，本案金额150多万元，应当立案侦查。

2、被控告人谎称其是船舶的全部所有人，隐瞒抵押贷款数额真实情况，骗取被害人首付款

B谎称其是涉案船舶的全部所有人，在未经过51%股份的共有人C公司知情并同意的情况下，单独和被害人A签订《船舶买卖合同》，谎称银行贷款只有150多万元，要求A支付1538000用于银行解押。但收到该款后用于非法赌博全部输光。

3、被控告人虚构事实、隐瞒真相和被害人财产损失之间具有因果关系，涉案的钱款损失已经成为定局

A基于B提供的海事部门《登记项目变更》表，相信B是船舶的所有人，但B并未告知其船舶的所有权股份情况，也相信船舶的银行抵押贷款为150万元。为了购得该船舶在合同签订后支付了150多万元用于银行解押，被B用于赌博输光。B的诈骗行为和被害人损失之间具有因果关系。

因为B将所有钱款用于赌博挥霍光了，导致其在银行的抵押贷款无法偿还，加之其贷款已经逾期数期。事实上，A即无法获得船舶的所有权过户，也无法用于正常经营。因为B无法偿还贷款，船舶随时可能被银行起诉查封、冻结、拍卖。此外，船舶挂靠在C公司名下，该公司占有51%的股份不认可合同的效力，也不允许非所有人的A经营、转卖、处置该船舶。A不是船舶的所有人，从法律上没有任何权利处置该船舶。A已经没有任何救济手段，钱款损失从被B用于赌博挥霍光的时候已成定局。

4、被控告人具有明显的非法占有的主观目的，并且案发之前未归还任何资金

首先，在A的追问下，B承认其已经将所有款项用于非法赌博挥霍光，这是最明显的非法占有目的表现。其次，B也明知自己只是涉案船舶的49%所有人，在未经另一共有人同意的情况下不可能出卖、过户船舶，也知道银行还有470万抵押贷款而不是150多万，是清楚的知道该合同从一开始就不可能履行，也不可能完成船舶过户。其仍单独和A签订《船舶买卖合同》，签订合同的目的就是诈骗A的1538000元合同首付款。B还以同样的方法诈骗其他人，数额也特别巨大，其非法占有目的十分明显，并且案发至今即未归还任何钱款，态度还嚣张至极。

四、办案结果

2023年9月11日，公安机关对A控告B诈骗案立案侦查。

五、办案心得

    好的办案结果需要天时地利人和，本案控告人本人及其家属还有办案律师多方协作，不惧困难、坚持到底等来了案件最终出现转机。