依照《最高人民检察院、公安部关于公安关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》（公通字[2010］23号）第44条的规定，银行或者其他金融机构及其工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

（1）违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，数额在100万元以上的；

（2）违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，造成直接经济损失数额在20万元以上的；

（3）多次违规出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明的；

（4）接受贿赂违规出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明的；

（5）其他情节严重的情形。