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洗钱罪上游七种犯罪的具体范围是哪些

发布时间:2021-09-23

洗钱已发展成为一个有着高额利润的、复杂的犯罪领域,并成为国际社会的一大公害。洗钱已发展成为一个有着高额利润的、复杂的犯罪领域。那么,洗钱罪上游七种犯罪的具体范围是哪些?

律师解答:

洗钱罪的行为方式是对七类上游犯罪的所得及收益实施洗钱行为。上游犯罪不是指具体的罪名,而是指犯罪类型,七类犯罪。包括以下:

(1)毒品犯罪,是指刑法分则第六章第七节所规定的所有犯罪。

(2)黑社会性质的组织犯罪,这不仅包括第294条组织、领导、参加黑社会性质组织罪这个具体罪名,还包括以黑社会性质组织为主体实施的各种犯罪,如绑架罪抢劫罪等。

(3)恐怖活动犯罪,原理与黑社会性质的组织犯罪相同。

(4)走私犯罪,是指刑法分则第三章第二节所规定的全部走私犯罪。

(5)贪污贿赂犯罪,包括挪用公款罪

(6)破坏金融管理秩序犯罪,是指刑法分则第三章第四节所规定的犯罪。

(7)金融诈骗犯罪,是指刑法分则第三章第五节所规定的犯罪。

法律依据:

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

以上就是庭立方针对相关问题的解答分析,如您仍有疑问,可以咨询庭立方刑事律师,为您在线解决刑事问题。

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洗钱罪的行为方式是对七类上游犯罪的所得及收益实施洗钱行为。上游犯罪不是指具体的罪名,而是指犯罪类型,七类犯罪。包括以下:

(1)毒品犯罪,是指刑法分则第六章第七节所规定的所有犯罪。

(2)黑社会性质的组织犯罪,这不仅包括第294条组织、领导、参加黑社会性质组织罪这个具体罪名,还包括以黑社会性质组织为主体实施的各种犯罪,如绑架罪抢劫罪等。

(3)恐怖活动犯罪,原理与黑社会性质的组织犯罪相同。

(4)走私犯罪,是指刑法分则第三章第二节所规定的全部走私犯罪。

(5)贪污贿赂犯罪,包括挪用公款罪

(6)破坏金融管理秩序犯罪,是指刑法分则第三章第四节所规定的犯罪。

(7)金融诈骗犯罪,是指刑法分则第三章第五节所规定的犯罪。

法律依据:

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

以上就是庭立方针对相关问题的解答分析,如您仍有疑问,可以咨询庭立方刑事律师,为您在线解决刑事问题。

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