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洗钱500大概判多久?

发布时间:2022-12-06

洗钱500大概判多久?

某些单位或个人将犯罪所得的收益和收益的来源或者性质,通过某些特定的方式,进行掩饰隐瞒,这已经涉嫌我国《刑法》中规定的洗钱罪。不管是公司还是个人,都应该遵守法律法规,在法律允许的范围内合理获益。

律师解答:

根据相关的法律规定,洗钱的金额不会影响洗钱罪的定罪,只要实施了洗钱行为,并且目的符合刑法中的要求,就可能构成洗钱罪。因此,洗钱500元,可能处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金

法律依据:

《中华人民共和国》第一百九十一条:【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的; (四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

洗钱罪的严重情节在法律及司法解释上没有明确的规定,一般具有下列情形之一的,可以认定为情节严重:

(一)洗钱数额在50万元以上的;

(二)多次实施洗钱活动的;

(三)个人以洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务的;

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根据相关的法律规定,洗钱的金额不会影响洗钱罪的定罪,只要实施了洗钱行为,并且目的符合刑法中的要求,就可能构成洗钱罪。因此,洗钱500元,可能处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金

法律依据:

《中华人民共和国》第一百九十一条:【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的; (四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

洗钱罪的严重情节在法律及司法解释上没有明确的规定,一般具有下列情形之一的,可以认定为情节严重:

(一)洗钱数额在50万元以上的;

(二)多次实施洗钱活动的;

(三)个人以洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务的;

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