还有疑问?

马上发起在线咨询,专业律师快速回复你的问题

立即咨询

洗钱隐瞒掩饰犯罪所得立案标准

发布时间:2023-06-16

洗钱隐瞒掩饰犯罪所得属于犯罪行为,在我国刑法中有明确的规定,并设置了严格的立案标准,主要是指对涉嫌洗钱犯罪的物品、资金等进行调查并形成证据链。

【法律分析】

洗钱隐瞒掩饰犯罪所得是指将犯罪所得通过一系列交易手段转移、隐瞒、掩饰、流通等活动,使其难以被发现或追踪的行为。在我国刑法中,针对这种行为也有明确的规定,并设置了严格的立案标准。根据我国有关法律规定,只有在以下情况下才能认定为洗钱罪:1.转移资金或者财物;2.隐瞒、掩饰犯罪所得;3.从事与非法经济活动有关的交易;4.以其他形式掩盖犯罪所得等。在立案时,主要需要对涉嫌洗钱犯罪的物品、资金等进行调查并形成证据链。一般来说,涉嫌洗钱的犯罪所得可能会通过多个账户、交易平台等方式进行转移和隐藏,因此在调查时需要采用多种手段,如追踪资金流转路径、调取身份信息等。

【法律依据】

《中华人民共和国刑法》
第一百九十一条 【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

声明:本网部分内容系编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请联系我们,我们将在第一时间处理! 转载文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点本站只提供参考并不构成任何应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权。

还有疑问?

马上发起在线咨询,专业律师快速回复你的问题

立即咨询

洗钱隐瞒掩饰犯罪所得立案标准

发布时间:2023-06-16

洗钱隐瞒掩饰犯罪所得属于犯罪行为,在我国刑法中有明确的规定,并设置了严格的立案标准,主要是指对涉嫌洗钱犯罪的物品、资金等进行调查并形成证据链。

【法律分析】

洗钱隐瞒掩饰犯罪所得是指将犯罪所得通过一系列交易手段转移、隐瞒、掩饰、流通等活动,使其难以被发现或追踪的行为。在我国刑法中,针对这种行为也有明确的规定,并设置了严格的立案标准。根据我国有关法律规定,只有在以下情况下才能认定为洗钱罪:1.转移资金或者财物;2.隐瞒、掩饰犯罪所得;3.从事与非法经济活动有关的交易;4.以其他形式掩盖犯罪所得等。在立案时,主要需要对涉嫌洗钱犯罪的物品、资金等进行调查并形成证据链。一般来说,涉嫌洗钱的犯罪所得可能会通过多个账户、交易平台等方式进行转移和隐藏,因此在调查时需要采用多种手段,如追踪资金流转路径、调取身份信息等。

【法律依据】

《中华人民共和国刑法》
第一百九十一条 【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

声明:本网部分内容系编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请联系我们,我们将在第一时间处理! 转载文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点本站只提供参考并不构成任何应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权。