一、案情简介2016年6月,被告人许某某注册成立深圳市某某咨询公司,没有取得金融许可证而实际经营车辆抵押业务,实施“套路贷”犯罪活动。其中,魏某某占股10%,担任公司监事,参与车辆评估,并提供个人账户用于给客户放款,并以个人名义填写借款合同主体名字后向法院起诉。对于需要借款的
一、案情简介2011年3月,被告人邢某某与赵某共同成立XX贸易公司,销售进口红酒。10月开始,邢某某和赵某合谋低报货物实际价格以少交进口红酒关税,并制作虚假贸易合同和发票给联系报关的XXX公司,由其委托报关公司申报进口。经查,从2011年10月至2015年7月,XX公司低报进口葡萄酒28票、香槟1票
一、案情简介2013年起,朱某某及其子陆续成立深圳某集团系列公司,签约注册为多个现货交易平台的会员公司。各公司取得现货平台资格后按平台规定发展投资者,为投资者办理平台现货交易的账户,并与投资人进行交易。虽然该系列公司与投资人所进行的交易均在平台交易规则之下,但是经中国证券监督管理委员会深圳监管局认定
一、案情简介2020年6月起,张某某指使被告人黄某某和周某某分别将A处和B处的物业租下,作为放置假烟的的仓库,向深圳地区的烟草商店销售假烟。张某某通过其女友莫某在C商店直接对外销售假烟。民警经侦查分别在A处和B处以及周某驾驶的车辆、C商店等四处各缴获假烟一批。经鉴定,缴获的假烟均为假冒注册商标且伪劣
一、案情简介张某为S公司股东,2018年4月底,被告人张某在明知S公司未取得中国人民银行颁布的《支付业务许可证》的情况下,向B公司提供网络支付接口,利用S公司名下6个支付宝账号及S公司控制的其他公司的3个支付宝账户为B公司收取客户资金,从中抽取千分之二至千分之三作为好处费,之后安排被告人张某将资金转