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【优秀案例】S公司及两名高管涉嫌非公行贿罪,广东华商弘道刑辩团队徐婧婷律师、刘越律师帮助企业合规整改通过验收,获得不起诉决定。

发布时间:2023-05-12 15:16:44 浏览:3251次 案例二维码

此案例已经被《庭立方优秀案例库》收录,编号2023年42号

【案情简介】

2019年12月至2021年9月,S公司为了推广新工艺产品,在R公司公开选用手机电池背盖供应商时,经S公司总经理L某某同意,销售副总C某分别给予R公司工艺工程师小组负责人52.5万元现金、设计组长负责人37万元现金,请求R公司选用具有酷炫效果的透明仿玻璃电池盖注塑工艺,如此,S公司生产的电池背盖凭借其优势成为R公司原材料供应商之一,最终获得了R公司透明注塑工艺生产电池盖项目的订单。

【公司合规整改过程】

1.合规申请

在案件接洽之初,本案仍在侦查阶段,弘道刑辩团队第一时间介入案件,通过多次会见涉案人员,迅速掌握案情,成功为两名涉案高管申请取保候审。在第一次与S公司全体高管的沟通中,刘越、徐婧婷律师从刑事合规的起源、对企业的意义,以及刑事合规案件处理流程、合规整改注意事项、可能面临的困难和问题等方面为S公司全体高管进行了初步介绍,弘道刑辩团队在合规专项法律服务上专业能力的展示得到了客户的认可和信任。同时,弘道刑辩团队通过查阅文本资料、开展员工访谈以及调研问卷等诸多方式,全面深入地了解S公司实际运行情况及业务开展状况,深入剖析涉案行为发生的原因,了解企业经营管理的痛点。基于此,弘道刑辩团队制作了《合规申请书》和《合规计划》,并在案件进入审查起诉阶段后,第一时间向承办检察官递交了相关文书和资料。

2.合规整改过程

深圳市司法局随机抽选出了第三方监控人。在检察院和第三方监控人的商讨下,本次合规整改期限为五个月,自2022年10月14日起至2023年3月13日止。合规监督考察期内,在检察院的专业指导和大力支持下,在第三方监控人的专业监督和悉心指导下,弘道刑辩团队协助S公司以“全面合规、人人合规、实质合规”为目标和原则,进一步确定合规整改重点方向;帮助S公司主要从(1)问题根源分析与风险评估;(2)合规制度与流程;(3)管理层承诺;(4)搭建合规组织架构;(5)培训与沟通;(6)监督、举报与持续改进,这六个方面开展合规整改工作。

3.合规整改验收通过

2023年4月25日,弘道刑辩团队与S公司诉讼代表人、涉案人员一同参加了企业合规监督考察验收公开听证会,由徐婧婷律师代表S公司向听证会汇报了企业合规整改工作情况。本次汇报采用PPT展示,将本次合规整改的全部工作及工作文件和照片进行详细说明。其后主持听证会的检察官和汇集企业管理、律师代表、人大代表、人民监督员等在内的五位听证员,就S公司合规整改彻底性、制度措施完备性以及预防措施有效性等方面提出了一系列问题。徐婧婷律师与企业诉讼代表人和第三方监控人就上述问题进行了详细全面的回复和说明。最终,五位听证员一致作出S公司合规整改通过验收的意见。

【办理结果】

检察机关在综合听证会验收结果、企业持续合规情况、涉案人员态度等情况的基础上,于2023年5月8日对S公司和两名涉案人员宣告不起诉,并送达了《不起诉决定书》。

 

 

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S公司及两名高管涉嫌非公行贿罪,广东华商弘道刑辩团队徐婧婷律师、刘越律师帮助企业合规整改通过验收,获得不起诉决定。

此案例已经被《庭立方优秀案例库》收录,编号2023年42号

【案情简介】

2019年12月至2021年9月,S公司为了推广新工艺产品,在R公司公开选用手机电池背盖供应商时,经S公司总经理L某某同意,销售副总C某分别给予R公司工艺工程师小组负责人52.5万元现金、设计组长负责人37万元现金,请求R公司选用具有酷炫效果的透明仿玻璃电池盖注塑工艺,如此,S公司生产的电池背盖凭借其优势成为R公司原材料供应商之一,最终获得了R公司透明注塑工艺生产电池盖项目的订单。

【公司合规整改过程】

1.合规申请

在案件接洽之初,本案仍在侦查阶段,弘道刑辩团队第一时间介入案件,通过多次会见涉案人员,迅速掌握案情,成功为两名涉案高管申请取保候审。在第一次与S公司全体高管的沟通中,刘越、徐婧婷律师从刑事合规的起源、对企业的意义,以及刑事合规案件处理流程、合规整改注意事项、可能面临的困难和问题等方面为S公司全体高管进行了初步介绍,弘道刑辩团队在合规专项法律服务上专业能力的展示得到了客户的认可和信任。同时,弘道刑辩团队通过查阅文本资料、开展员工访谈以及调研问卷等诸多方式,全面深入地了解S公司实际运行情况及业务开展状况,深入剖析涉案行为发生的原因,了解企业经营管理的痛点。基于此,弘道刑辩团队制作了《合规申请书》和《合规计划》,并在案件进入审查起诉阶段后,第一时间向承办检察官递交了相关文书和资料。

2.合规整改过程

深圳市司法局随机抽选出了第三方监控人。在检察院和第三方监控人的商讨下,本次合规整改期限为五个月,自2022年10月14日起至2023年3月13日止。合规监督考察期内,在检察院的专业指导和大力支持下,在第三方监控人的专业监督和悉心指导下,弘道刑辩团队协助S公司以“全面合规、人人合规、实质合规”为目标和原则,进一步确定合规整改重点方向;帮助S公司主要从(1)问题根源分析与风险评估;(2)合规制度与流程;(3)管理层承诺;(4)搭建合规组织架构;(5)培训与沟通;(6)监督、举报与持续改进,这六个方面开展合规整改工作。

3.合规整改验收通过

2023年4月25日,弘道刑辩团队与S公司诉讼代表人、涉案人员一同参加了企业合规监督考察验收公开听证会,由徐婧婷律师代表S公司向听证会汇报了企业合规整改工作情况。本次汇报采用PPT展示,将本次合规整改的全部工作及工作文件和照片进行详细说明。其后主持听证会的检察官和汇集企业管理、律师代表、人大代表、人民监督员等在内的五位听证员,就S公司合规整改彻底性、制度措施完备性以及预防措施有效性等方面提出了一系列问题。徐婧婷律师与企业诉讼代表人和第三方监控人就上述问题进行了详细全面的回复和说明。最终,五位听证员一致作出S公司合规整改通过验收的意见。

【办理结果】

检察机关在综合听证会验收结果、企业持续合规情况、涉案人员态度等情况的基础上,于2023年5月8日对S公司和两名涉案人员宣告不起诉,并送达了《不起诉决定书》。

 

 

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