案情简介
2019年,当事人Z某共进行3次掩饰、隐瞒犯罪所得的转账行为:6月5日,Z某第一次把诈骗所得赃款转移了20万,Z某充当中间人角色,连接上游犯罪人和下游买家;第二次以同样的方式转移赃款100多万;第三次是6月19日,转移赃款120多万,按照手续费1%的标准,第二三次转移赃款共获利一万多。
辩护思路
本案辩护思路主要围绕Z某的具体行为性质、主观恶性、获利情况及悔罪表现展开。首先,需明确Z某虽参与转账,但主要角色为中间人,未直接实施诈骗,主观恶性相对较小。其次,强调Z某获利不多,且系初犯,社会危害性较低。再次,积极展现Z某的悔罪态度,如主动投案、如实供述等,争取从宽处理。最后,将努力寻找证据瑕疵,质疑指控的充分性,为Z某争取最有利的法律结果。整体策略是结合事实、法律与情理,为Z某提供全面有效的辩护。
办案过程
办案律师在接受Z某的委托之后,对本案进行刑事法律阅卷评估以及会面工作。深入研究案件涉及的法律问题和事实情况,分析证据和法律适用,为保障权益做好充分准备。办案律师制定具体的辩护策略和方案,以最大程度地维护委托人的合法权益。
办理结果
通过与Z某充分沟通,让Z某更加清晰了解到案件情况与应对方法,为后续保障Z某权益打下良好基础。
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