基本信息

审理法院  广西壮族自治区贵港市覃塘区人民检察院

案　　号 （2018）桂0804刑初x号

案件类型  刑事案件

案　　由  组织、领导传销活动

裁判日期  2019-03-26

审理程序  一审

文书性质  刑事裁定书

 一、当事人信息

被告人Y某，男，1974年9月14日出生，汉族，高中文化，籍贯湖北省某某县，住广西某某县。曾因犯组织、领导传销活动罪，于2011年8月15日被湖北省市江汉区人民法院判处四年六个月，2014年7月16日刑满释放。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年3月7日被刑事拘留，同年4月13日被执行逮捕。现羁押于贵港市看守所。

二、承办律师

辩护人龚振中律师

三、审理经过

广西壮族自治区贵港市覃塘区人民检察院以覃检公刑诉[2017]xxx号起诉书、覃检公刑变诉【2018】x号变更起诉决定书指控被告人Y某、吴某芳、陶某芳犯组织、领导传销活动罪，于2017年12月25日向本院提起。本院于2018年1月3日立案受理后，依法组成合议庭，分别于2018年3月20日、7月4日公开开庭进行审理。贵港市覃塘区人民检察院指派副检察长黄耀凯、检察员谭健威出庭支持公诉。被告人Y某及其辩护人龚振中、被告人吴某芳及其辩护人韦端宁、被告人陶丽芳等人到庭参加诉讼。本案在审理期间，退回补充侦查一次，向上级法院申请延长审理期限三个月。现已审理终结。

广西壮族自治区贵港市覃塘区人民检察院指控被告人Y某、吴某芳、陶某芳的犯罪事实如下，2017年1月，被告人Y某由陈某3（另案处理）发展加入广州某某能源科技有限公司资金投资平台（以下简称投资平台）后发展了钱某1（另案处理），钱某1发展了李某1，李某1发展了张某1，张某1发展了被告人吴某芳，被告人吴某芳发展了被告人陶某芳加入投资平台。在投资平台内，参加者以1400元或2800元的两种额度投资进来后，可以按投资额获得静态投资收益和动态投资奖励。静态收益是指加入投资平台后，参加者账号会获得投资平台系统配送的NE积分，这些NE积分会在系统内拆分倍增，然后转换成财富币。动态投资奖励是指加入投资平台后，参加者如果发展其他人加入投资平台，就可以获得其发展加入投资平台者的投资总额的提成，包括直推奖、对碰奖、管理奖和见点奖四种。其中直推奖是一次性获得其发展加入投资平台者的投资总额的5%至12%，对碰奖是获得其发展加入投资平台者的投资总额的6%至13%，可以获得N代，管理奖是获得其发展加入投资平台者的投资总额的4%至6%，见点奖是获得其发展加入投资平台者的投资总额0.5%。静态投资收益和动态投资奖励均以财富币形式结算，由投资平台系统算好返利到参加者个人的账户里。财富币在资金平台上不能转换成钱，但参加者可以在资金平台上交易财富币，可以售卖给其下线，也可以向其上线购买，一个财富币换算成7元人民币，即财富币在投资平台内流转，而钱在平台外面通过银行、微信、支付宝交易。

四、判决结果

一、被告人Y某犯组织领导传销活动罪，判处有期徒刑五年三个月，并处100000元。

（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年3月7日起至2022年6月6日止。罚金限在判决生效之日起十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）

二、对公安机关冻结的被告人Y某在中国农业银行账户（账号62×××75）内的违法所得626380元、在中国建设银行账户（账号62×××10）内的违法所得66172.29元，依法没收，上缴国库。

三、随案移送涉案物品：笔记本电脑一台、华为牌手机一台、吴某芳的笔记本一本、人员结构图一份，依法没收。

审　判　长　　罗　杰

审　判　员　　陈荣荣

人民陪审员　　黄启验

二〇二〇年十月二十二日

书　记　员　　李菲菲