此案例入选《庭立方优秀案例库》编号2023年11号

一、案件结果、亮点、焦点、封面语

罪名：

结果：轻判

亮点：变更罪名

焦点：梁某某的行为是否构成诈骗罪；涉案金额数目

封面语：梁某某被控诈骗他人财产1406多万元。拓安刑辨团队苏春妹律师介入后，认为梁某某不构成犯罪，即使构罪，也应当构成，最终法院认定梁某某构成，减少了多个被害人、涉案金额以及刑期大幅度下降。

二、案情简介

机关指控，被告人梁某某因赌博及个人挥霍欠下债务无法偿还。为继续满足其赌博需求及偿还外债，梁某某虚构其系某某市财政局工作人员、某某市银监局工作人员等身份，谎称其投资土地买卖、工程项目为由，先后向被害人陈某1、陈某2多次借款，将借款用于赌博及个人花销，并通过拆借的形式偿还利息及部分本金，以此骗取被害人相信其有偿还能力，继续向被害人大额借款。具体犯罪事实如下：

（一）诈骗陈某1资金546多万元

1、2016 年，梁某某与被害人陈某1发展为情人关系，梁某某谎称她是某某市银监局工作人员，并虚构其投资生意、放高利贷等理由，多次向陈某1借款。2016年5月至2021年4 月期间，陈某1转账借款给梁某某共计1506多万元。梁某某将借款用于打麻将、私彩赌博及个人花销挥霍。期间，经陈某1多次出催促，梁某某偿还给陈某1共9600000元，仍欠546多万元未还。

2、2020年4月，梁某某谎称其认识某某市交通局局长，可以帮陈某1拉工程为由，让陈某1给钱她去疏通关系，之后在陈某1某某市地下车库交给梁某某2万元现金。梁某某拿到钱后，将钱用于个人花销。过后一段时间，梁某某告知陈某1称已经请领导吃饭，但没有合适的工程，陈某1信以为真，不再追问。

（二）诈骗陈某2  8600000元

被害人陈某2是梁某某老公陈某3的同学。2015年，梁某某通过陈某3认识陈某2后，向陈某2谎称她是某某市财政局工作人员，有渠道可以承揽工程、炒地皮为由，多次通过陈某3向陈某2借款。2015年5月至2021年4月期间，陈某2向梁某某转账借款共计9850000元。梁某某将借款用于赌博及个人花销。期间梁某某通过拆借方式归还了1250000元，仍拖欠陈某28600000元。

三、办案过程

 1、审查起诉阶段，经过详细审查证据、细致的计算和多次会见，确信本案唯一主动报案的陈某某属于专业高利放贷人；而陈某1因为两人的款项往来发生在双方保持情人关系期间发生了财产混同，不宜定性为诈骗；公安机关起诉意见书里所列的其他5个“被害人”同样也是以收取高额利息为目的的。故，审查起诉阶段出具的法律意见认为除了陈某1的款项外的其他款项只能定性为民间借贷。因分歧很大，检察院不联系我协商认罪认罚事宜，但家属收到风说如果认罪认罚，可以考虑建议量刑14年。

2、审判阶段拿到起诉书，发现去掉了包括陈某某在内的六位被害人，只留下了陈某1和陈某2两位被害人，指控金额也大幅下降。我们依然做无罪辩护。

3、全案前后一共会见了8次，判后，我们帮忙写好了上诉状交给被告人，但她在十天上诉期满前决定不再上诉。我们有些观点还没印证，略有遗憾。

四、办案思路

辩护人的法律意见为：

（一）梁某某的行为应当定性为民间借贷。理由如下：

1、梁某某没有非法占有为目的。因为梁某某借款勺时候出具《借据》并约定利息，直到被抓之前一直都按约定按时向陈某2等人支付利息;和陈某1的款项来往，因发生在两人保持情人关系期间，到底是赠与、混同还是借款，性质不确定；公诉机关通过言辞证据认定梁某某有打麻将和购买私彩的恶习，进而认定梁某某有非法占有为目的是错误的。

2、梁某某所虚构的市政府工作人员和财政局工作人员，不是让陈某1或者陈某2陷入错误认识并作出财产处分的原因，陈某1作出财产处分基于他们两人的感情，而陈某2是基于高利息收入和对梁某某老公陈某3的信任和支持。

3、陈某1或者陈某2与梁某某之间的纠纷可以通过协商或者提起民事诉论的方式解决，目前不能确定就一定造成了他们的损失。

4、根据同案同判的原则，陈某某不是被害人，同理，陈某2也不是。

5、从借款的主体和陈某2等人的本意来说，本案定民间借贷是符合法律的规定的，且能最大限度的保护债权人的合法权益和维护社会的稳定;定诈骗，按目前的指控将陷入两难境地。

6、梁某某和陈某3的财产有某某市住宅小区15号商住楼的四套房子、某某帝景119.24平方大的一套房子、奔驰车一辆、陈某3的工资收入等等，而陈某2的借款有梁某某和陈某3两位债务人，在案证据不能证明梁某某、陈某3向陈某2借钱的时候不具备还款能力。

（二）如果非得认定梁某某构成犯罪，也应构成非法吸收公众存款罪更妥。但梁某某具有法定从轻或减轻处罚情节：在未被公安讯间前就如实供述自己行为，构成自首；是初犯、偶犯。

五、办案结果

梁某某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处100万元，退赔被害人1406多万元。

六、办案心得

1、在认罪认罚从宽的大背景下，专业的精细化辩护一定前移、前移再前移；

2、不能错过任何一个细节，审判阶段，就算公诉机关不再起诉该起事实，如果是有利于我们的论证的，依然可以主动拉进来。