一、案情简介

当事人Z某于2016年左右在N市接触到某运作项目并投入资金，投入资金后Z某本人没有发展下线，涉案组织就将项目相关的部分“份额”划至Z某名下。2018年左右，Z某便脱离涉案项目。2024年1月份，Z某被N市公安局某分局以涉嫌组织、领导传销活动罪为由予以刑事拘留。

二、办案过程

当事人Z某被采取刑事拘留措施后不久，其家属便找到广西望之辩律师事务所韦皖子、计思扬律师，委托其为当事人Z某进行辩护。在接受委托后，两位律师立即安排会见了当事人。通过细致的会见工作，辩护律师了解了案件基本情况，并基于当事人的陈述，对本案的诸多疑点进行了全面深入的分析，形成了详细的法律分析意见递交给公安机关。于此同时，辩护律师密切关注和跟进本案的报捕程序，在公安机关报捕后立即向检察院递交了《不予批准逮捕法律意见书》。同时多次向检察机关表达辩护律师对本案的法律意见。经过辩护律师多次沟通，2024年2月7日，检察院采纳辩护律师的意见，对Z某作出不予批准逮捕的决定。2023年2月7日晚，当事人Z某在被刑拘30天后获得释放，终于赶在龙年春节前顺利与家人团聚。

三、辩护思路

基于会见当事人Z某了解到的情况，辩护律师认为：《》第二百二十四条之一“组织、领导传销活动罪”所惩处的对象是传销活动中的组织者、领导者，此类对象不仅需要吸纳和发展一定数量和层级的下线成员，还需要在传销组织中具备组织者、领导者的作用和地位。根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第七十条规定：“组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，对组织者、领导者，应予立案追诉”。基于Z某陈述的情况，其在参与涉案项目期间没有积极发展和吸纳下线，所谓“份额”数据背后也没有真实自然人的参与。因此，不满足法律关于组织、领导传销活动罪规定的立案追诉标准。而且，Z某在参与涉案项目期间，并没有承担策划、管理或宣传等工作，不具备组织领导地位，其行为极有可能不构成组织、领导传销活动罪。此外，Z某在脱离涉案项目并且正常生活五年多后才因本案被刑事拘留，本案的问题亦是一大疑点。基于Z某陈述的情况，辩护律师认为Z某不符合应当被批准逮捕的条件，对Z某采取措施符合法律相关规定。

四、办案结果

当事人Z某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2024年2月7日被N市某区人民检察院决定不批准逮捕，赶在春节到来之前走出看守所，顺利与家人团聚。

五、办案心得 

（一）会见应高效、细致和全面

辩护律师在接受当事人家属的委托后，需要对当事人进行会见，以便更为直接地了解案件情况。然而，绝大部分当事人在涉案前都没有被讯问的经历，在被讯问时不一定能有效查阅其陈述的情况是否被完整记录，所以不排除有部分陈述没有被完整记录的可能性。若某些有利于当事人的关键陈述未能被及时全面地记录，可能就会影响案件的走向。所以辩护律师在侦查阶段第一次会见当事人时，应尽可能核实当事人签署的笔录细节，特别是当事人陈述的有利事实是否被记录。这不仅有利于辩护律师客观判断案件走向，也有利于辩护律师在与公安机关、检察机关沟通时及时、适时地反馈有利线索，在刑事案件程序的前端尽可能为当事人及早争取到良好的处理结果。

另外，通过会见当事人，辩护律师能够及时了解到案情经过、当事人的认罪态度、家庭情况及身体情况等，为后续工作的推进奠定基础。

（二）合法、合情、合理的沟通是关键

本案中，当事人Z某刑拘满30日的时间接近大年三十的除夕。若公安机关在临近第30日向检察院申请批准逮捕，则可能会因春节过年放假等客观原因，导致检察机关的审查工作更为紧迫，不利于辩护律师向检察机关充分陈述相关法律意见。辩护律师基于会见当事人了解的信息及对案件走向的基本把握，向办案机关合法合理地提出本案报捕期限的特殊情况，并争取到了及早报捕的效果，为审查批捕期间的意见沟通争取到了充分的时间，也为当事人最终能在春节前回家迈出了关键的一步。

辩护律师认为，在为当事人辩护的过程中，律师均需要积极与办案机关就案情进行合法、合理的沟通。辩护律师在向办案机关发表辩护意见的同时，也能够了解到他们对案件的观点，让后续的辩护工作更加具有针对性。

在与办案机关沟通的同时也要与当事人家属保持沟通，让家属知晓案件进展情况，也能更好地配合律师为当事人提供法律服务，争取达到最好的效果。