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非法吸收公共存款罪立案条件

发布时间:2023-09-01 16:44:48

1、从非法吸收或者变相吸收公众存款的数额上来看,个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的。2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的。

【法律分析】

非法吸收公共存款罪立案条件,具体如下:
1、个人非法吸收数额在二十万元以上的,单位非法吸收数额在一百元以上的;
2、个人非法吸收三十户以上的,单位非法吸收一百五十户以上的;
3、个人造成直接经济损失数额在十万元以上的,单位给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上;
4、造成恶劣社会影响的;
5、其他情节严重的情形。

【法律依据】

《中华人民共和国刑法》第一百七十六条
非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。

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