汪某某涉嫌非法吸收公众存款罪一案,湖南湘军麓和律师事务所罗健律师为其辩护,获检察院不起诉决定

发布时间:2022-03-16 09:41:38 浏览:11299次 案例二维码

一、案情简介

2018年5月,湖南某邦网络科技有限公司在长沙市某某区某某某注册成立,股东魏某某、刘某某,实际控制人为刘某,市场负责人文某某,销售梁某某(均另案处理)。公司宣称主营业务是通过与安徽某豹汽车公司达成合作关系帮其线下销售某豹汽车,从中获取差价利润。2019年11月,湖南某邦网络科技有限公司因经营不善,资金链断裂而停止经营,但刘某宣称与安徽某豹汽车公司仍继续保持合作关系,后将某邦公司销售某豹汽车业务转移至一家其另外控制的某某达科技有限公司。2019年底,刘某、魏某某、文某某、梁某某、飽某、邹某某、廖某某等人开会商量,由上述人员组成某某达公司股东成员。魏某某担任行政总监,主要负责公司日常管理及财务管理,文某某担任市场总监,负责市场推广,梁某某担任总经理,负责搭建线上快抢单平台并制定抢单模式,后梁某某花费8万余元,在网上聘请技术人员开发了一款“快抢单”手机APP。

2020年1月20日,快抢单APP正式上线。会员通过扫描文某某的推荐二维码,下载注册快抢单APP,并绑定个人支付宝账户,会员抢单只需要点击抢单首页中间的“抢”按钮,就能抢购购车定金券。定金券限定发行1万张,起始价格设定为100元每单,每周价格上涨10%左右,最高可涨至3000元每单,会员在持有定金券一周后就可以选择出售收回本金和溢价收益(会员在抢单时的价格和出售时的差价为溢价收益,每周每单价格会上涨10%左右)或复投继续抢单,资金可随进随出,某某达公司承诺会员如没有购车意向,也可将持有的定金券随时卖出获得收益,随着定金券价格的上涨,所获的收益越多,提现的本金和收益会由某某达公司打到会员绑定的支付宝账户上,每笔提现平台要收取10元手续费,会员可通过抢购定金券出售收回本金和高额收益,如直接推荐其他会员来抢单,每笔还能获得5-10元的推荐奖励。

刘某将抢单规则发送给文某某后,由文某某主要负责推广市场,为发展会员抢单。文某某建立了“某豹汽车快抢单”微信群,将被不起诉人汪某某等大团队长拉进群内发展会员。被不起诉人汪某某通过扫描市场总监文某某的推荐二维码下载注册了快抢单APP,并通过抢购订金券获得差价利润,后发展何某某、胡某某、邵某某、王某为伞下团队负责人,建立微信群,大肆宣传快抢单APP抢单规则,诱使大量会员抢购定金券从中获利,经初步统计,犯罪嫌疑人汪某某发展伞下人员近百人,注册会员账号数百个,后某某达公司突然停止提现,导致大量会员亏损,被不起诉人汪某某涉嫌非法吸收公众存款。

刘某、魏某某等人通过掌控的“湖南某邦网络科技有限公司”对公支付宝账户收取会员抢单资金。截止案发前,该账户收取会员抢单资金670余万元。经统计,目前已有30余人向公安机关报案,涉案资金达140余万元。

二、办案过程

罗健律师在接受被告人的委托之后,积极的查阅相关卷宗材料、证据,和承办检察官进行沟通,对相关存疑的证据提出自己的意见。

三、辩护思路

本案目前的证据并不足以证实被告人汪某某与魏某某、文某某等人存在共同犯罪的故意,且客观上其发展“抢单”投资人的人数及投资金额是否达到构罪标准也存在疑点,不符合起诉条件。

四、办案结果

长岳检二部刑不诉〔2022〕Z1号

检察院决定对汪某某不起诉。被不起诉人汪某某退缴的款物,由扣押机关依法处理。

五、办案心得 

本案中,审查起诉阶段与承办检察官沟通非常重要,如果能在审查起诉阶段,针对相关的事实、证据问题提出意见,对于维护被告人的合法权利是十分有利的。

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