一、案件基本情况本案系全国性特大非法集资系列案——"东方非遗"项目广西区域关联案件。南京某文化传播公司以销售非遗产品、投资陵园项目为名,通过承诺高额积分返利的方式,在全国13个省141个市设立679家门店,向社会不特定公众非法吸收巨额资金。广西区域共设立36家门店,累计投资总
一、案件基本概况本案系特大互联网金融平台非法吸收公众存款关联漏罪案件,当事人W某原系某网贷平台副总经理、首席风控官。此前W某已因参与母公司平台非法集资,被成都法院以非法吸收公众存款罪判处有期徒刑二年六个月,缓刑三年六个月,并全额退缴违法所得。在前案缓刑考验期限内,上海司法机关查办该平台关联子平台非法
此案例已经被《庭立方优秀案例库》收录,编号2026年047号卓安律师事务所邹轶律师取得“套路贷”诈骗罪二审重审法院改判无罪判决一、案件缘起:一场长达七年的司法马拉松2019年10月29日,我的当事人A开设公司长期从事车抵贷的小额放贷业务,而该公司被举报为涉黑涉恶团伙,公安机关
案情简介W某作为某司法鉴定机构的负责人,在其任职期间,下属鉴定人员伪造了血液酒精含量的鉴定结果,造成相关酒驾人员逃脱刑事责任,其中有一次系分管领导指使W某安排鉴定人员作假。公诉机关指控W某对下属鉴定人员所作假的全部6笔事实承担刑事责任。辩护思路第一,W某对于下属的鉴定意见造假完全不知情,不构成犯罪,
案情简介L某与S某之间为朋友关系,S某系L某的大哥,对其多有照顾。Z某系L某认识的陪酒女,具有一定的女技师资源。L某为了感谢S某平时的关照,付费两万元让Z某找到一个成年处女为S某提供性服务,Z某也找到了一名女性为S某提供了性服务。后查明S某属于未成年,办案机关认定Z某和L某涉嫌共同介绍未成年卖淫。辩
案情简介L某在某化妆品公司担任客服经理职务,该公司涉嫌包装虚假的高学历、高颜值、单亲丧偶带女儿的成功男士人设,夸大销售的化妆品功效,诱骗中年妇女购买和代理。公安机关认定L某涉嫌诈骗的涉案金额为43万余元。辩护思路1、公安认定L某通过手下的客服来参与到业务员实施的诈骗行为之中,但是相关的客服没有作为犯
案情简介H某在大专实习过程中,被同学所蒙骗,利用自己的银行卡、微信、支付宝帮助他人转账39万余元,其中有部分属于信息网络犯罪的金额,H某被异地公安列为网逃之后,主动配合到案,被羁押于成都市看守所。辩护思路1、H某在行为发生时为大学生,社会经验较少,不了解该行为属于违法犯罪行为;2、H某没有获利;3、
案情简介Y某受他人蒙骗,利用币安平台为他人兑换虚拟货币USDT,该货币可能涉及到诈骗款项,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,被异地公安列为网逃,羁押在成都市看守所。辩护思路1、Y某本身也属于被诈骗的被害人;2、Y某并不知道他人在利用信息网络实施诈骗行为;3、Y某没有获利,甚至倒贴了手续费;办案过程邹轶律师
案情简介教育学、心理学考试合格为申请教师资格证的条件之一,某地区的教育学、心理学考试由该地区的教育考试院自主命题考试,在其中发生了多起私下买卖伪造的教育学、心理学考试合格证的情况,很多人通过伪造的两学考试合格证拿到了教师资格证。后东窗事发,办案机关先是抓到了在该地区买卖两学合格证数量最多的几名犯罪嫌
案情简介2020年10月起,某公司实际经营负责人A、销售副总经理M某、销售经理B,在明知C公司欲向其采购无缝钢管用于冒充某知名钢管品牌产品的情况下,仍签署合同为C公司供货并按照C公司的要求,指令防腐厂在无缝钢管上喷涂符合某知名钢管产品特征(大写字母缩写)的标码。现查明某公司共发货无缝钢管3000余吨
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