一、案情简介：
被告人Y某因涉嫌被海南省XX县人民检察院提起。2024年10月，Y某受他人指使，使用他人银行卡购买黄金转移诈骗资金共计149.17万元，从中获利3610元。涉案银行卡关联两起诈骗案件，分别为A某被诈骗100万元、B某被诈骗50万元。Y某于2024年10月23日主动投案，如实供述犯罪事实，其家属向B某赔偿2.5万元并取得谅解。公诉机关指控Y某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得，情节严重，应依法追究刑事责任。
二、办案过程：
山东港达律师事务所安翠红、王谊晨律师接受委托后，辩护团队首先核实Y某自首的细节，确认其投案过程符合法定自首条件。通过审阅卷宗，重点分析资金流向、黄金购买记录及聊天记录等关键证据，发现Y某仅按上游犯罪人员指示完成取卡、购金、放置等操作，未参与诈骗策划或资金分配。结合Y某供述，明确其并未直接接触核心犯罪环节。庭审前，王谊晨律师向法官提交《谅解书》《赔偿凭证》及Y某的高血压医疗证明，主张其社会危害性较低，请求从轻处罚并适用。庭审中，辩护人围绕自首、、认罪认罚及赔偿谅解等情节展开辩论，强调Y某在中的辅助地位。
三、办案思路：
本案中，律师以Y某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪的法定及酌定从轻情节为核心，结合案件证据与法律条款，构建了多维度的辩护框架。首先，律师明确Y某的行为符合自首条件（《》第67条），其接到公安机关电话后主动投案并如实供述，为后续减轻处罚奠定基础。通过调取微信聊天记录、证言等证据，律师着力论证Y某在犯罪中的从犯地位：其所有操作均按他人的指令执行，未参与诈骗策划或资金分配，仅负责取卡、购金、放置等辅助环节，符合《刑法》第27条关于从犯的认定标准。这一策略旨在削弱Y某的主观恶性，降低其在共同犯罪中的责任权重。
针对涉案金额巨大（149万元）可能导致的量刑压力，律师通过赔偿谅解与认罪认罚制度寻求突破。Y某家属主动赔偿被害人B某2.5万元并取得谅解书，结合其当庭认罪态度，强化了悔罪表现的客观性。同时，律师提交Y某的高血压医疗证明，强调其身体状况不适宜长期羁押，试图以人身健康风险对冲实刑适用的可能性。此外，律师引用初犯、非暴力犯罪等情节，主张Y某社会危害性较低，符合缓刑条件。
四、办案结果：
本案虽法院最终并未采纳缓刑意见，但通过多维度辩护，成功将刑期压至一年五个月，显著低于法定最低刑期（三年）。
五、办案心得：
本案凸显自首与认罪认罚在量刑中的关键作用，尤其是主动投案和如实供述能为辩护提供坚实基础。从犯认定需依赖客观行为证据（如指令执行、分工地位），仅强调“主观恶性低”难以说服法庭。电子证据（如聊天记录、资金流水）的合法性与关联性审查至关重要，任何瑕疵均可成为辩护突破口。
在涉案金额巨大的案件中，需通过赔偿谅解、身体状况等酌定情节平衡量刑压力，本案中律师通过提交Y某的病历，以及指导家属以2.5万元的金额，取得涉诈骗50万被害人的谅解，在案件中起到了决定性的作用。
未来类似案件可提前与司法鉴定机构沟通，针对“情节严重”的认定标准提出专业质疑，并扩大赔偿范围以增强谅解效力。本案虽未实现缓刑目标，但通过精准锁定法定减轻情节，为同类案件的“轻刑化”辩护提供了可行路径。
六、判决书：
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