此案例已经被《庭立方优秀案例库》收录，编号2025年91号

一、案件背景

2024年9月某日，张三因公司账户资金往来异常被广东省某市公安机关传唤，随后被刑事拘留并关押十余日。家属紧急委托尹伟军律师介入。初步分析认为，张三可能因公司账户涉及资金流转，涉嫌或帮助信息活动罪，甚至可能被认定为共犯，面临重大刑事风险。

二、办案经过

快速响应与精准研判

尹伟军律师接受委托后，连夜从广西赶赴广东，次日即会见当事人。通过深入沟通，发现关键疑点：张三系被北方某省公安机关列为网逃人员，其公司账户U盾被他人以“投资验资”为名骗走，后对方谎称丢失拒不归还，导致账户被用于非法资金流转。

核心辩护策略

定性辩护：尹伟军律师认为张三无主观犯罪故意，系被他人利用，不符合诈骗犯罪“明知”要件；

证据薄弱性：尹伟军律师指出案件缺乏张三参与非法资金操作的直接证据，其公司账户失控系受蒙蔽所致；

程序合法性：结合网追手续、拘留依据等程序问题，向办案机关提出侦查方向存在偏差。

高效沟通与取保突破：

尹伟军律师于9月22日同步向办案单位提交法律意见书及申请，多次与主办人员沟通案件疑点。9月25日，公安机关采纳律师意见，对张三作出取保候审决定，当事人被羁押十余天后重获自由。

三、案件结果

短期成果：尹伟军律师介入仅3天，张三成功获得公安机关同意取保候审，避免了被长期羁押的风险；

最终胜利：经尹伟军律师持续沟通与坚持无罪意见，近日，公安机关以“事实不清、证据不足”为由解除对张三的取保候审，并终止侦查，当事人彻底无罪。

四、典型意义

本案典型性在于：快速破局，通过精准抓取“主观明知”证据短板，在侦查阶段迅速切入，打破僵局；

程序与实体并重：将案件定性偏差与程序问题结合，推动司法机关重新审视侦查方向；

持久跟进：律师坚持一年跟踪沟通，最终实现无罪化处理，彻底化解当事人刑事风险。

五、律师提醒

尹伟军律师警示：切勿出租、出借银行卡、支付宝账户，或参与跑分、刷单、虚拟货币非法交易。他人不明资金来源可能使个人账户成为犯罪工具，导致刑事法律风险。如遇类似情况，应第一时间寻求专业律师介入，固定无主观故意证据，争取最佳辩护时机。