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非法吸收公众存款报案材料

发布时间:2018-04-12 浏览:4245次

非法吸收公众存款犯罪的可能是行为人个人,也有可能是单位犯罪,当事人向公安部门报案举报时,需要对经侦部门接受非法吸收公众存款罪报案的起点、经侦报案所需的材料及流程有一定的了解。在此,为你辩护网小编将以非法吸收公众存款罪报案材料为大家说明。

破坏社会主义市场经济秩序罪13.jpg

非法吸收公众存款罪经侦报案提交的证据材料

1.本人的有效身份证明文件,单位报案的同时带齐营业执照原件及其复印件1份,并应在复印件上注明提供时间及写上“由本单位复印提供,与原件相同”,加盖单位印章,经办人签字(或:捺指纹),非法人代表报案应携法人代表授权书、本人工作证件。

2.书面报案材料或如实陈述案发经过。

3.存款凭证、记帐凭证、宣传单、广告、说明书等书证。

4.存款人已取得的资金凭证、尚未取得应得资金的相关凭证。

5.犯罪嫌疑人吸收公众存款后的资金去向。

非法吸收公众存款犯罪经侦报案的起点是:个人非法吸收或者变相吸收公众存款的,数额在20万元以上或存款户在30户以上或造成直接损失10万元以上;单位非法吸收或者变相吸收公众存款的,数额在100万元以上或存款户在150户以上或造成直接损失50万元以上;因此,当事人举报报案时所提交的证据材料中,必须有证据证明了其犯罪数额达到了以上的标准,否则经侦部门直接就不接受报案。

非法吸收公众存款罪与非罪的界限

区分非法吸收公众存款罪与非罪的界限,主要应考虑以下三个因素:

(1)吸收公众存款数额大小。如果吸收公众存款数额较小的,属“情节显著轻微危害不大”,依本法第13条之规定,不构成犯罪。

(2)是否出于故意。如果不是出于故意实施的,不构成犯罪。

(3)是否违反法律、法规的规定。如果未违反法律、法规规定的不构成犯罪。如行为人在法律、法规允许的幅度内提高利率吸收公众存款的,不能认为构成犯罪。

非法吸收公众存款罪的量刑标准

1、自然人犯非法吸收公众存款罪的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。

2、单位犯非法吸收公众存款罪的,对单位判处罚金,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述规定处罚。

以上,就是为你辩护网小编整理的相关知识,相信大家此时对这方面的内容已经有了一定的了解,希望可以在实际中帮到您,如果您还有不明白的地方,欢迎咨询为你辩护网刑事律师为您提供帮助,来维护您的合法权益。


非法吸收公众存款报案材料

发布时间:2018-04-12 浏览:4245次

非法吸收公众存款犯罪的可能是行为人个人,也有可能是单位犯罪,当事人向公安部门报案举报时,需要对经侦部门接受非法吸收公众存款罪报案的起点、经侦报案所需的材料及流程有一定的了解。在此,为你辩护网小编将以非法吸收公众存款罪报案材料为大家说明。

破坏社会主义市场经济秩序罪13.jpg

非法吸收公众存款罪经侦报案提交的证据材料

1.本人的有效身份证明文件,单位报案的同时带齐营业执照原件及其复印件1份,并应在复印件上注明提供时间及写上“由本单位复印提供,与原件相同”,加盖单位印章,经办人签字(或:捺指纹),非法人代表报案应携法人代表授权书、本人工作证件。

2.书面报案材料或如实陈述案发经过。

3.存款凭证、记帐凭证、宣传单、广告、说明书等书证。

4.存款人已取得的资金凭证、尚未取得应得资金的相关凭证。

5.犯罪嫌疑人吸收公众存款后的资金去向。

非法吸收公众存款犯罪经侦报案的起点是:个人非法吸收或者变相吸收公众存款的,数额在20万元以上或存款户在30户以上或造成直接损失10万元以上;单位非法吸收或者变相吸收公众存款的,数额在100万元以上或存款户在150户以上或造成直接损失50万元以上;因此,当事人举报报案时所提交的证据材料中,必须有证据证明了其犯罪数额达到了以上的标准,否则经侦部门直接就不接受报案。

非法吸收公众存款罪与非罪的界限

区分非法吸收公众存款罪与非罪的界限,主要应考虑以下三个因素:

(1)吸收公众存款数额大小。如果吸收公众存款数额较小的,属“情节显著轻微危害不大”,依本法第13条之规定,不构成犯罪。

(2)是否出于故意。如果不是出于故意实施的,不构成犯罪。

(3)是否违反法律、法规的规定。如果未违反法律、法规规定的不构成犯罪。如行为人在法律、法规允许的幅度内提高利率吸收公众存款的,不能认为构成犯罪。

非法吸收公众存款罪的量刑标准

1、自然人犯非法吸收公众存款罪的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。

2、单位犯非法吸收公众存款罪的,对单位判处罚金,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述规定处罚。

以上,就是为你辩护网小编整理的相关知识,相信大家此时对这方面的内容已经有了一定的了解,希望可以在实际中帮到您,如果您还有不明白的地方,欢迎咨询为你辩护网刑事律师为您提供帮助,来维护您的合法权益。