• 小程序
  • 公众号
  • 手机浏览
  • 登录 注册

上海警方侦破中国首例期货公司居间人非法经营期货投资咨询业务案

发布时间:2022-07-26 浏览:116次 来源:中新网

  期货公司居间人公开分析预测期货价格走势并提供具体买卖建议,利用话术引导客户进行高频重复交易,以高额期货交易手续费变相收取投资咨询费,非法获利1000余万元(人民币,下同)。

  记者25日从上海警方获悉,近期,上海市公安局经侦总队会同奉贤公安分局,侦破中国首例期货公司居间人非法经营期货投资咨询业务案,涉案交易金额3.2亿余元。警方抓获犯罪嫌疑人14名,查获期货投资咨询话术20余本。

  前期,上海市公安局经侦总队在工作中发现,有人通过网络直播公开分析预测期货品种价格走势和提供具体买卖建议,引导客户进行期货投资并以此牟利,存在非法经营期货投资咨询业务的嫌疑。上海市公安局经侦总队即会同奉贤公安分局成立联合专案组开展侦查,迅速锁定了以犯罪嫌疑人王某为首的犯罪团伙。

  警方查明,犯罪嫌疑人王某团伙注册成立了一家科技公司,并与某期货公司签订居间人协议,成为了该期货公司的居间人。

  据警方表示,所谓期货公司居间人,是受期货公司委托,为期货公司提供订立期货经纪合同的中介服务,其不得以任何形式向投资者提供包括但不限于品种、价位、方向、数量等指向明确的交易建议。

  然而,警方调查发现,为了牟取非法利益,王某等人在实际经营过程中,私自设立网站开设直播间,招募汪某等并无期货行业从业资质及从业背景的人员充当讲师,通过网络直播授课、线上组建群聊等方式,分析预测期货品种价格走势并提供具体买卖建议,引导客户进行期货投资交易。截至案发,该团伙通过上述作案手法累计非法获利1000余万元。

公安机关已对王某等2名主要犯罪嫌疑人依法执行逮捕,并对其余12名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。 上海警方供图
公安机关已对王某等2名主要犯罪嫌疑人依法执行逮捕,并对其余12名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。 上海警方供图

  市民曾女士此前曾在网上观看了该科技公司开设的网络直播课程,随后,公司业务员就主动添加曾女士为好友,并向其热情介绍投资项目。据业务员称,该公司是“专业且有深度的国内期货服务机构”,曾女士可以作为兼职投资者参与期货投资,只需投入10万元的投资本金,即可每天轻松获取500至1000元的盈利。当曾女士提出自己并不了解期货知识时,业务员又向其推荐了公司的专业讲师,称可为其提供专业可靠的操作建议,保证曾女士稳赚不赔。在业务员的层层诱导之下,曾女士先后入金了112万元。

  期间,该科技公司与客户约定,客户每完成一笔交易,需根据期货品种向期货公司缴纳每笔5元至750元不等的交易手续费,而这个费用是市场同类期货交易手续费的3至5倍。经警方查证,该科技公司可从中抽取五至七成作为返佣,实则是在变相收取投资咨询费用。

  更有甚者,王某团伙还会通过各类话术诱导客户进行多次交易、重复交易,由此增加交易次数,达到获取更多返佣的目的。在此后的一年时间里,曾女士按照讲师建议进行操作交易,最多时每天交易操作量达到数十次,前后共缴纳了10万余元手续费。然而,曾女士的投资结果却损失惨重,最终本金仅剩50万元。

  目前,公安机关已对王某等2名主要犯罪嫌疑人依法执行逮捕,并对其余12名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

声明:本网部分内容系编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请联系我们,我们将在第一时间处理! 转载文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点本站只提供参考并不构成任何应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权。

发表评论
去登录

上海警方侦破中国首例期货公司居间人非法经营期货投资咨询业务案

发布时间:2022-07-26 浏览:116次 来源:中新网

  期货公司居间人公开分析预测期货价格走势并提供具体买卖建议,利用话术引导客户进行高频重复交易,以高额期货交易手续费变相收取投资咨询费,非法获利1000余万元(人民币,下同)。

  记者25日从上海警方获悉,近期,上海市公安局经侦总队会同奉贤公安分局,侦破中国首例期货公司居间人非法经营期货投资咨询业务案,涉案交易金额3.2亿余元。警方抓获犯罪嫌疑人14名,查获期货投资咨询话术20余本。

  前期,上海市公安局经侦总队在工作中发现,有人通过网络直播公开分析预测期货品种价格走势和提供具体买卖建议,引导客户进行期货投资并以此牟利,存在非法经营期货投资咨询业务的嫌疑。上海市公安局经侦总队即会同奉贤公安分局成立联合专案组开展侦查,迅速锁定了以犯罪嫌疑人王某为首的犯罪团伙。

  警方查明,犯罪嫌疑人王某团伙注册成立了一家科技公司,并与某期货公司签订居间人协议,成为了该期货公司的居间人。

  据警方表示,所谓期货公司居间人,是受期货公司委托,为期货公司提供订立期货经纪合同的中介服务,其不得以任何形式向投资者提供包括但不限于品种、价位、方向、数量等指向明确的交易建议。

  然而,警方调查发现,为了牟取非法利益,王某等人在实际经营过程中,私自设立网站开设直播间,招募汪某等并无期货行业从业资质及从业背景的人员充当讲师,通过网络直播授课、线上组建群聊等方式,分析预测期货品种价格走势并提供具体买卖建议,引导客户进行期货投资交易。截至案发,该团伙通过上述作案手法累计非法获利1000余万元。

公安机关已对王某等2名主要犯罪嫌疑人依法执行逮捕,并对其余12名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。 上海警方供图
公安机关已对王某等2名主要犯罪嫌疑人依法执行逮捕,并对其余12名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。 上海警方供图

  市民曾女士此前曾在网上观看了该科技公司开设的网络直播课程,随后,公司业务员就主动添加曾女士为好友,并向其热情介绍投资项目。据业务员称,该公司是“专业且有深度的国内期货服务机构”,曾女士可以作为兼职投资者参与期货投资,只需投入10万元的投资本金,即可每天轻松获取500至1000元的盈利。当曾女士提出自己并不了解期货知识时,业务员又向其推荐了公司的专业讲师,称可为其提供专业可靠的操作建议,保证曾女士稳赚不赔。在业务员的层层诱导之下,曾女士先后入金了112万元。

  期间,该科技公司与客户约定,客户每完成一笔交易,需根据期货品种向期货公司缴纳每笔5元至750元不等的交易手续费,而这个费用是市场同类期货交易手续费的3至5倍。经警方查证,该科技公司可从中抽取五至七成作为返佣,实则是在变相收取投资咨询费用。

  更有甚者,王某团伙还会通过各类话术诱导客户进行多次交易、重复交易,由此增加交易次数,达到获取更多返佣的目的。在此后的一年时间里,曾女士按照讲师建议进行操作交易,最多时每天交易操作量达到数十次,前后共缴纳了10万余元手续费。然而,曾女士的投资结果却损失惨重,最终本金仅剩50万元。

  目前,公安机关已对王某等2名主要犯罪嫌疑人依法执行逮捕,并对其余12名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

声明:本网部分内容系编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请联系我们,我们将在第一时间处理! 转载文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点本站只提供参考并不构成任何应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权。

发表评论
去登录