一、案情简介

自治区监委、公安厅将C某涉嫌违法犯罪线索指定由A市公安局侦办，A市局立即成立专案组对该案进行立案侦查，公安机关侦查终结查明，2000 年以来C某等20余人在B市涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织罪；非法转让、倒卖土地使用权罪；；；；；非法持有枪支罪；故意损毁文物罪；；虚假诉讼罪；伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪；非法占用农地罪；贷款诈骗等系列违法犯罪行为。其中，Y某涉嫌参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法拘禁罪四个罪名。

非法拘禁罪：2013 年初，D某等人因被拖欠工人工资，共同去B市房产公司索要工程款，被C某指使Y某（房产公司负责人）等员工非法拘禁在房产公司不让离开，非法拘禁约48小时。

强迫交易罪：2013年，在C某授意、指使下，房产公司Y某强迫用羊绒衫高价抵顶20万元工程款，并威胁被害人不拿羊绒衫，工程款也没有，为了索要剩余的工程款，被害人只能按照Y某要求，拿羊绒衫抵顶 20 万元的工程款。

寻衅滋事罪：2010 年以来，C某旗下房产公司恶意拖欠工程进度款，导致承建单位无法支付下游材料款及工人工资等费用。2011年C某指使Y某等人召集 21 名工人，租赁中巴车到A市市政府进行非法聚集、哄闹、打横幅、聚众造势，给A市政府造成极其恶劣的影响。D某在逼迫下产生巨大恐惧，不得不按照C某要求将此次来A市产生的 5 万余元费用都由D某支付，并指使Y某强行要求D某将个人车辆抵押给劳务公司以支付工人工资。

参加黑社会性质组织罪：积极参加者

三、办案过程

李斌律师接受委托后，迅速为Y某展开了以下工作：

1、多次与Y某沟通案情

接受委托后，第一时间向Y某了解案件相关情况，告知其享有的诉讼权利，普及法律知识，疏导其焦虑情绪。

2、组织团队成员讨论案件

在了解案情后，李斌律师组织律所具体针对本案进行讨论，团队成员各抒己见，群策群力，最终形成了本案的办案思路。

3、与侦查、检察机关依法沟通

为最大限度维护的合法权益，李斌律师及时向侦查机关提交意见，向检察机关提交不予起诉的法律意见书，并与侦查、检察机关就嫌疑人涉案情况进行了多次沟通。

四、办案思路

Y某没有实施强迫交易、非法拘禁、寻衅滋事的行为，全案也不符合黑社会性质组织的特征，即便符合，但Y某不属于组织成员。具体而言：

现有证据不能证实Y某有不抵顶不结算工程款的行为，被害人的关于强迫交易的相关陈述不具有真实性、客观性，不能作为定案根据。

1、关于强迫交易时间、经过的陈述前后不一致；

2、关于强迫交易行为人的陈述前后不一致；

3、Y某供述前后不一致；

如不同意抵顶不结算工程款”不属于强迫交易罪中的“暴力、威胁手段” ，非法拘禁事实不能成立。

被害人关于Y某等人限制人身自由的陈述不具有真实性、客观性。具体包括关于非法拘禁时间的陈述不真实，关于非法拘禁行为人的陈述不真实，关于为何不离开的陈述前后矛盾，Y某没有非法拘禁的犯罪动机。

4、Y某行为不属于寻衅滋事罪所规定的四类行为，更没有破坏公共秩序。

五、办案结果

检察院接受了辩护人的部分意见，对参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、强迫交易罪不起诉，以寻衅滋事罪一罪起诉。