一、案件结果、亮点、焦点、封面语
罪名：
结果：三年三个月（较同类案件量刑从轻）
亮点：
- 成功论证被告主观故意应定性为帮助信息活动罪，降低指控罪名风险；
- 通过自首、、退赃退赔等情节争取从宽量刑；
- 类案检索支撑辩护观点，增强说服力。
案件焦点：
- 买卖USDT行为应认定为帮助信息网络犯罪还是掩隐罪；
- 中主从犯的划分；
- 自首情节的认定标准。
封面语：“在虚拟货币交易与犯罪交织的复杂案件中，律师通过精准定性、多维辩护，为当事人争取罪责刑相适应的公正结果。"
二、案情简介
当事人信息 嫌疑人/被告人：张某某（化名），男，30岁，私营业主（经营餐饮店）；
被害人：上海C公司等，涉案资金1400余万元；
办案机关：某区公安分局侦查，某区检察院审查起诉
- 关键时间轴
2022.11-2023.04：张某某参与资金转移；
2023.04：主动投案，被刑事拘留；
2023.06：家属委托律师，案件移送审查起诉；
2023.07：律师提交审查起诉阶段辩护意见；
2024.08：法院判决有期徒刑三年三个月
- 案件基本事实
张某某与上家“红某”通过买卖泰达币（USDT）转移犯罪资金800余万元，并组织他人提供银行卡取现。控方指控其构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，律师则认为其行为应定性为帮助信息网络犯罪活动罪。
三、办案过程
- 及时沟通：律师多次会见张某某，核实交易细节及主观认知；
- 团队研讨：组织刑事团队分析资金流向、主观明知证据链；
- 检法沟通：提交类案检索报告及法律意见书，推动检方考虑从犯、自首情节；
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阶段 |
控方立场 |
辩方策略 |
证据对抗 |
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侦查阶段 |
认定掩隐罪，涉案金额巨大 |
提出主观明知证据不足 |
对比交易价格与市场行情 |
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审查起诉 |
坚持掩隐罪指控 |
论证支付结算行为定性错误 |
引用“断卡”会议纪要 |
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庭审阶段 |
强调资金转移的隐蔽性 |
主张从犯地位及自首情节 |
提交同类判例（如渝0231刑初190号） |
四、办案思路
- 罪名定性辩护
法律依据：根据《断卡会议纪要》，取现行为可定性为帮助信息网络犯罪的“支付结算”；
主观明知：张某某仅知资金“来路不明”，无证据证明其明知系诈骗所得，交易价格符合市场常态。
- 量刑情节挖掘
自首：抓捕未果后主动联系民警，到案后如实供述；
从犯：受上家“红某”指挥，未主导交易价格、地点；
退赔意愿：家属代为退缴违法所得。
- 类案支撑
引用多地法院对类似USDT交易案件认定为从犯的判例，证明量刑可参照从宽标准。
五、办案结果
法院采纳部分辩护意见，认定张某某构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，但认可其从犯、自首情节，判处有期徒刑三年三个月（低于该罪量刑幅度中线）。
六、办案心得
技术性辩护：涉虚拟货币案件需熟悉区块链交易模式，结合金融监管政策论证主观故意；
细节决胜：通过对比交易价格、分析通讯记录等细节，瓦解控方“明知”推定；
人性化沟通：引导当事人认罪悔罪，通过退赃退赔争取司法同情。
“刑事辩护不仅是法律技术的较量，更是对当事人命运的托付。每一个从轻处罚的背后，都是法律温度与专业力量的结合。”
七、判决书
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