还有疑问?

马上发起在线咨询,专业律师快速回复你的问题

立即咨询

不知情帮人洗钱判几年?

发布时间:2023-05-10

在帮人洗钱案件中,如果被告可以证明自己无意识地或者未知情地从事了洗钱行为,可能(但不必然)予以从轻处罚。具体刑期、罚款等量刑标准需要考虑被告涉及到的情况和证据材料。

【律师解答】

帮助他人洗黑钱是一项违法犯罪行为,它严重损害了社会的利益和幸福感。因此,在将这样的案件提交给有关部门审理时,司法机关将对被告的各种情况和证据进行审查,以确定其是否有罪。一般情况下,被告可以主张自身没有实际的操作权限,并且在整个过程中没有任何好处。例如,“信任恶胎者”(洗黑钱犯罪组织组员利用被涉及方面的信任关系,借助他们的银行账户转移和洗黑钱的行为)或者遭受诈骗(专业黑客通过欺骗手段侵入银行账户)等都属于不知情的概念。“不知情”对于定罪是否合理来说并没有绝对的标准,具有一定的难以把握性。在实践中,当被告能够提供确凿证据证明自己不知情或者无意识地协助洗钱行为发生时,有可能从轻处罚。但是,在具体量刑上还需要考虑其他因素,比如案件涉及金额、被害人损失情况等情节和法律规定,以确定最终的惩罚程度。

【法律依据】

《中华人民共和国刑法
第一百九十一条 【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

声明:本网部分内容系编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请联系我们,我们将在第一时间处理! 转载文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点本站只提供参考并不构成任何应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权。

还有疑问?

马上发起在线咨询,专业律师快速回复你的问题

立即咨询

不知情帮人洗钱判几年?

发布时间:2023-05-10

在帮人洗钱案件中,如果被告可以证明自己无意识地或者未知情地从事了洗钱行为,可能(但不必然)予以从轻处罚。具体刑期、罚款等量刑标准需要考虑被告涉及到的情况和证据材料。

【律师解答】

帮助他人洗黑钱是一项违法犯罪行为,它严重损害了社会的利益和幸福感。因此,在将这样的案件提交给有关部门审理时,司法机关将对被告的各种情况和证据进行审查,以确定其是否有罪。一般情况下,被告可以主张自身没有实际的操作权限,并且在整个过程中没有任何好处。例如,“信任恶胎者”(洗黑钱犯罪组织组员利用被涉及方面的信任关系,借助他们的银行账户转移和洗黑钱的行为)或者遭受诈骗(专业黑客通过欺骗手段侵入银行账户)等都属于不知情的概念。“不知情”对于定罪是否合理来说并没有绝对的标准,具有一定的难以把握性。在实践中,当被告能够提供确凿证据证明自己不知情或者无意识地协助洗钱行为发生时,有可能从轻处罚。但是,在具体量刑上还需要考虑其他因素,比如案件涉及金额、被害人损失情况等情节和法律规定,以确定最终的惩罚程度。

【法律依据】

《中华人民共和国刑法
第一百九十一条 【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

声明:本网部分内容系编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请联系我们,我们将在第一时间处理! 转载文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点本站只提供参考并不构成任何应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权。