黎永娟 严选律师
广东大律至明律师事务所
广东省广州市
发布时间:2024-01-22
帮助犯罪团伙洗钱的行为通常被认定为洗钱犯罪,而不是。洗钱是指将犯罪所得资金等非法资产通过一系列手段,使其获取合法性和合法来源的过程。诈骗则是以虚假事实或隐瞒真相来骗取财物的行为。因此,这两者在法律上存在明显的区别。
法律分析
帮助犯罪团伙洗钱的行为通常会被认定为洗钱犯罪,而不是诈骗罪。洗钱是指将犯罪所得资金等非法资产通过一系列手段,使其获取合法性和合法来源的过程。这种行为旨在掩盖资金的非法来源,使其看起来合法。相比之下,诈骗是以虚假事实或隐瞒真相的方式来欺骗他人,从而获得非法利益。在诈骗罪中,犯罪分子通过伪装、欺骗等手段使被害人相信虚假情况,导致被害人财产损失。
可以看出,洗钱和诈骗在法律上存在明显的区别。帮助犯罪团伙进行洗钱的行为涉及到非法资产的隐藏和转移,违反了洗钱相关的法律规定。而诈骗则是通过欺骗手段来达到非法获利的目的。值得注意的是,具体案件中的定性还需要综合考虑案件事实、相关法律规定以及法院的判断。如果或他人涉及此类情况,建议咨询专业律师以获取准确的法律建议和辩护策略。
法律依据
《中华人民共和国》第一百九十一条 为掩饰、隐瞒、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下或者,并处或者单处;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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