深圳洗钱罪（利用虚拟货币交易，为上游犯罪集团清洗资金5000万元）作为从犯，主动揭发主犯其他罪行，能否争取减轻处罚？

在这个案件中，有两个对当事人非常有利的关键情节：“”和“主动揭发”。这两个情节，在法律上都是可以“打折”的重大利好。但是，从“可以打折”到最终“打几折”，中间有很长的路要走。比如，如何向办案机关证明自己仅仅是“”，而不是组织者？揭发的线索是否查证属实，够不够得上“重大立功”的标准？这些都需要专业、细致的工作来支撑。

因此，家属和当事人切忌因为存在有利情节就掉以轻心。这类案件牵涉金额巨大，又是新型犯罪，案情复杂，每一步都至关重要。尽早让专业的介入，是把这些“可能性”转化为“确定性”结果的关键一步。

一、当事人可能会面临什么样的结果？

1. 最坏的结果：
   根据法律规定，洗钱数额巨大、情节严重的，刑期在五年以上，十年以下。5000万元的涉案金额，毫无疑问属于“情节特别严重”的范畴。如果“”和“揭发”这两个情节没有被司法机关充分采纳，或者辩护效果不理想，当事人将可能面临接近十年的处罚，同时还会被处以高额的。
2. 最好的结果：
   如果辩护成功，能同时满足以下几点：

• “”地位被明确认定：通过证据证明当事人在整个犯罪链条中作用较小，听命于，获利也较少。
• “揭发”行为被认定为“重大立功”：所揭发的其他罪行经过查证属实，且该罪行可能判处以上刑罚，或者在全国范围内有重大影响。
• 积极退赃退赔：主动配合公安机关追缴用虚拟货币清洗的资金，尽最大努力弥补损失。
• 真诚认罪悔罪：在整个过程中表现出良好的认罪态度。

当这些有利情节全部被法庭采纳时，判决结果就可能远低于五年的法定刑下限，甚至可能判处三年左右，并依法适用（即社区矫正，不用坐牢）。从十年到，其中的差距，就是专业辩护的价值所在。

二、家属现在可以做什么？

1. 梳理和提供“被动参与”的证据线索：仔细回忆当事人是如何接触到这份“工作”的。有没有聊天记录、转账凭证能证明他是被上家（）招募、指示的？比如，“老大”指示他去注册哪个交易所、购买哪种虚拟货币、转到哪个钱包地址的对话。这些是证明“”地位的直接证据。
2. 协助固定“揭发”线索的证据：当事人揭发了的其他罪行，家属可能知道一些侧面信息。例如，当事人是否曾提起过还在做其他“业务”（如网络赌博、等），或者是否知道的其他窝点、真实身份、重要关系人等。将这些信息整理出来交给律师，可以帮助律师与办案机关沟通，推动“立功”情节的核实与认定。
3. 配合“退赃”，做好资金准备：虚拟货币洗钱案的核心在于资金。如果当事人曾分到过赃款，家属应积极配合律师和司法机关，完成退赃退赔工作。哪怕涉案的虚拟货币已经被冻结，如果当事人还有其他合法资产，主动提出愿意赔偿一部分上游犯罪被害人的损失，会体现出极大的悔罪诚意，对争取宽大处理非常有帮助。

三、家属千万不要做什么？

1. 切勿自行联系“上家”或犯罪集团成员：当事人被抓后，家属可能会想联系其“上家”或同事，试图“私了”或打探消息。这是极其危险的行为！这不仅可能被视为串供、妨碍司法，更可能让你和家人受到犯罪集团的威胁或报复。断绝与所有涉案人员的联系，是保护自己的第一原则。
2. 切勿自行操作或转移涉案的虚拟货币钱包：有些家属可能知道涉案的虚拟货币钱包助记词或密码，千万不要抱有侥幸心理，试图在案发后转移、变卖里面的资产。所有链上交易都有记录可查，这种行为会被认定为“转移、隐匿犯罪所得”，构成新的犯罪，罪加一等。
3. 不要轻信任何“花钱就能捞人”的承诺：这类案件涉案金额大，社会关注度高，司法程序非常严格。任何声称有“特殊关系”能把人“捞出来”的说法，几乎都是骗局。正确的做法是相信法律，相信专业律师通过合法途径提供的辩护。把钱花在刀刃上，聘请一位真正懂这类案件的律师，远比听信不切实际的承诺要可靠。

案件已经发生，焦虑和担忧我们感同身受。但请相信，在最艰难的时刻，理智、冷静和专业的法律支持，才是帮助家人渡过难关最坚实的力量。