合作采矿项目涉嫌合同诈骗，客观收款履约失败，如何成功争取不起诉？

【核心信息】

罪名：合同

涉案金额：涉案款项 100 万元，属数额特别巨大

案件结果：检察机关全面采纳辩护意见，依法作出不起诉决定

辩护亮点：深挖案件事实、退回补充侦查还原真相，区分刑事诈骗与商业违约，多方沟通协调退赔，成功切割主观犯罪故意，实现无罪处理

承办律师：四川事务所律师团队

【文章摘要】

案件背景：当事人 Z 某某与合伙人共同合作采矿项目，被指控明知项目虚假、不具备履行条件，仍合伙收取被害人工程款及好处费共计 100 万元，以涉嫌合同被移送审查起诉。

法律风险严峻：本案涉案金额达到数额特别巨大标准，一旦合同罪名成立，当事人将面临十年以上甚至的重型处罚，个人前途与整个家庭都将遭受毁灭性打击。

辩护思路：四川事务所律师团队全面复盘案件细节，紧盯主观诈骗故意这一核心定罪要点，通过申请退回补充侦查查清关键事实，结合资金流向、履约行为区分刑事犯罪与普通商业违约，同时积极协调矛盾、促成退赔，全方位搭建完整辩护体系。

辩护效果：检察机关充分采纳全部辩护意见，认定当事人无诈骗犯罪主观故意，依法作出不起诉决定，当事人彻底洗脱罪名，重获自由，回归正常生活。

一、案件背景与当事人面临的困境

（一）案情回顾：采矿合作项目引发的刑事追责危机

当事人 Z 某某与案外人 X 某某合伙开展采矿项目合作，在项目推进过程中，二人与被害人 D 某某达成合作约定，并陆续收取被害人工程款、好处费合计 100 万元。后续采矿项目因故终止、无法继续履行，被害人权益受损报案。侦查机关经调查认定，Z 某某与合伙人 X 某某明知案涉采矿项目虚假、不具备实际履行能力，仍刻意隐瞒事实、对外合作收款，以涉嫌合同对 Z 某某立案侦查，侦查终结后依法移送检察机关审查起诉。

（二）指控与法律后果

检察机关指控：Z 某某伙同他人，以虚假采矿项目为依托，隐瞒项目无法履行的真实情况，通过签订合作合同的方式，骗取被害人大额款项，涉案金额 100 万元，属于合同诈骗数额特别巨大，其行为已触犯，应当以合同追究刑事责任。

处罚后果严峻：依据《中华人民共和国》相关规定，合同诈骗数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上或者，并处或者。当事人一旦被定罪，不仅要承受长期牢狱之灾，留下终身犯罪记录，个人职业生涯彻底断送，家庭成员也将承受巨大的精神与经济压力，带来难以逆转的负面影响。

二、案件难点与辩护风险

本案事实表象对当事人极为不利，刑辩辩护阻力大、风险高，核心难点集中如下：客观行为证据完整，定罪推定压力大：当事人客观上实际参与案涉合同签订流程，实际收取涉案款项，且合作项目最终确实终止无法履行，多项客观行为形成完整链条，办案机关极易推定其具有故意。

共犯关联难以割裂，主观故意认定困难：当事人与 X 某某为合伙关系，外在行为高度绑定，办案机关初步认定二人属于共同作案，想要从证据层面拆分二人主观认知、割裂犯罪合意，辩护难度极大。

刑民边界模糊，定性争议难度高：项目失败既可能是商业风险导致的合同违约，也可能是蓄意谋划的刑事诈骗，二者界限模糊，若无扎实证据支撑，极易被直接定性为刑事犯罪。

量刑档位极高，容错空间极小：本案涉案金额已明确达到数额特别巨大标准，只要罪名初步成立，直接对应十年以上重型量刑，辩护容错率极低，一旦辩护失利，后果无法挽回。

三、办案过程与辩护策略

四川事务所律师团队接受委托后，第一时间全面介入案件，深耕案卷材料、核查每一处案件疑点，结合案件事实与法律规定，制定「事实查清 + 主观拆解 + 性质区分 + 矛盾化解」的一体化辩护方案，稳步推进各项辩护工作。

（一）办案过程

多次会见沟通：团队多次会见当事人，细致核实合作全过程、项目沟通细节、资金使用情况以及二人合伙分工，精准梳理案件争议焦点，稳定当事人情绪，全面了解客观事实。

细致全面阅卷：完整查阅本案全部卷宗材料，梳理证言、交易记录、聊天记录、资金流水等关键证据，标注案件疑点与证据矛盾点，锁定案件核心辩护突破口。

申请退回补侦：针对案件关键事实不清、证据存在缺失的问题，律师团队持续与检察机关沟通，历时一年时间，成功推动案件两次退回补充侦查，倒逼侦查机关补齐关键证据，还原案件完整真相。

核查资金去向：逐一核实涉案款项流转、使用明细，明确资金实际用途，固定当事人为履行项目付出实际投入的相关证据，夯实无罪辩护基础。

多方协调沟通：持续与承办检察官、侦查人员专业沟通，先后提交多份专业法律意见书及辩护材料；同时联动家属，积极协调被害人与相关债权人，化解经济矛盾，促成退赔谅解。

（二）核心辩护策略与辩点

深挖客观事实，切割共犯主观合意借助退回补充侦查查明关键事实，证实 X 某某刻意向当事人隐瞒上游合作合同早已作废的核心信息，关键虚假事实均由单方把控、刻意隐瞒，当事人全程不知情，不存在与他人串通谋划诈骗的主观合意，不属于共同诈骗犯罪。

结合资金用途，区分诈骗行为与商业违约通过完整资金证据证实，当事人所得款项大部分均投入项目实际筹备工作，包含场地租赁、场地装修等履约支出，全部用于推进项目落地，并无虚构事实、骗取款项后挥霍、侵占的行为，主观上具备履行合同的真实意愿，项目终止属于商业经营风险，符合民事合同违约特征，不属于刑事诈骗。

强化法律论证，厘清刑民法律边界罪构成要件出发，重点论证合同必须具备「以非法占有为目的」的主观要件，结合当事人认知水平、履约行为、资金使用方式，充分论证当事人自始至终无非法占有他人财产的目的，缺少刑事犯罪的核心构成要件，不符合合同定罪标准。

化解涉案矛盾，争取司法宽宥处理主动协调涉案多方主体，妥善处理涉案债务纠纷，积极推动退赔工作完成，弥补被害人经济损失，化解案件对立矛盾。结合案件事实与化解结果，向检察机关传递审慎定性意见，争取司法机关的客观、包容性认定。

四、办案结果与案件意义

（一）办案结果

检察机关结合全案证据、补充侦查查明事实及律师全部辩护意见，依法全面采纳辩护观点，认定现有证据不足以证实当事人具有合同诈骗的主观故意，不符合刑事起诉条件，最终对 Z 某某依法作出不起诉决定。

最终结果：当事人 Z 某某不起诉结案，无刑事犯罪记录，无需承担任何刑事责任，彻底摆脱十年以上重型处罚危机，人身自由完全恢复。

（二）案件意义

对当事人：成功斩断刑事追责链条，避免重型刑罚与犯罪记录带来的终身影响，卸下个人与家庭的沉重负担，顺利回归正常工作与生活。

案件定性价值：精准厘清商业经营风险下的合同违约与刑事诈骗的法律边界，防止民事纠纷刑事化，保障普通市场参与者的合法权益。

辩护价值：本案是通过退回补充侦查还原关键事实、拆分共犯主观故意、实现不起诉的经典刑辩案例，为同类涉合作项目、共犯关联类诈骗案件辩护，提供了成熟可行的办理思路。

司法意义：充分体现宽严相济的刑事司法政策，坚持主客观相统一的定罪原则，审慎认定刑事犯罪，兼顾司法公正与人权保障。

五、办案心得

四川事务所律师团队表示，合同诈骗类案件的辩护核心，在于主观非法占有目的的认定。

此类案件往往客观行为看似符合犯罪特征，极易被直接定罪，辩护中不能只看表面行为，更要深挖背后的主观认知、行为动机与资金用途。在多主体合作类案件中，不能简单以合伙关系推定，要细致区分各行为人认知程度、参与范围、主观恶意大小，通过碎片化证据拼凑完整事实，精准拆分行为责任。同时，民商事合作项目本身自带商业风险，项目履约失败不等于刑事犯罪，律师办案中需精准把握刑民界限，以证据为基础、以法律为依据，既要坚守刑事法律底线，也要客观看待市场经营中的正常风险，用专业辩护守住当事人的合法权益。

六、卓安实务问答（类似案件家属 / 当事人最关心的问题）

1、合伙做生意，项目黄了又收了钱，为什么不构成合同诈骗？

答：合同成立的核心是事前或事中具有非法占有目的、刻意虚构事实隐瞒真相骗取财物。若行为人不知晓核心虚假事实，收取款项后积极投入项目履约、无恶意侵占挥霍行为，项目失败源于商业风险、第三方隐瞒等外部因素，即便客观上造成他人损失，也仅属于民事合同违约或经济纠纷，不满足刑事诈骗的主观构成要件，依法不构成犯罪。

2、涉案金额百万以上，达到数额特别巨大，还有机会争取不起诉吗？

答：案件涉案金额只是量刑参考标准，并非唯一定罪依据。司法机关定罪坚持主客观相统一原则，即便金额极高，只要能够证实当事人无犯罪主观故意、无非法占有目的、社会危害性较小，结合案件事实、补充侦查证据、矛盾化解情况等综合因素，依然可以依法争取不起诉决定。

3、被合伙人牵连涉嫌诈骗，第一时间应该怎么做？

答：第一时间委托专业介入，是维护自身权益的关键：

1. 如实陈述案件全部细节，尤其是自身不知情、未参与虚假谋划、实际履约的相关事实，切勿随意猜测、胡乱供述；
2. 完整保留合同、聊天记录、转账凭证、支出单据等全部证据，证明资金用途与履约行为；
3. 由律师对接办案机关，申请调取关键证据、申请退回补充侦查，拆分与的关联；
4. 在律师指导下合理处理涉案债务，积极化解矛盾，为案件争取有利处理结果。

4、如何区分正常生意亏损和合同诈骗犯罪？

答：核心区分四点：一是主观目的，是否刻意虚构项目、隐瞒关键事实，事前就存在骗钱的想法；二是资金去向，款项是否用于项目经营履约，还是直接私分、挥霍、转移；三是履约行为，是否实际付出行动推进合作，还是只收钱不办事；四是事后态度，项目失败后是否逃避责任、失联跑路，还是主动协商解决纠纷，综合以上四点即可清晰划分刑民边界。

【关于我们】

四川事务所是全国知名、只专注办理刑事案件的精品律师事务所，总部立足成都、布局全国，在昆明、深圳、重庆、达州、西宁等地设立直营分所，并在北京、上海等一线城市构建强大协同办案网络，坚持总分所一体化管理。

律所团队由高校法学专家、原公检法资深从业者、国内知名院校精英律师组成，是中国首家刑辩文化馆创立单位、庭立方平台核心律所，累计办理刑事案件 8000 + 件，无罪化处理案件 500 + 件， 700 + 件，案件 700 + 件，收获当事人锦旗 600 + 面，专业实力与办案成果广受认可。

卓安打造全流程专业刑事法律服务体系：

1. 评估性会见服务：24–48 小时极速会见，快速摸清案情、评估取保空间。
2. 深度刑事咨询服务：一对一专业分析，客观解读罪名、量刑与应对方案。

评估性阅卷服务：全面梳理证据，精准预判案件走向，辩护透明高效。

法律声明

本文案例为四川事务所真实办案记录，已对当事人信息脱敏。所引用法律法规及司法解释截至发布之日有效（本案审理适用当时生效规定，现行规定可参照最新司法解释）。如遇类似刑事问题，可联系律所专业律师获取精准辩护方案。

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