一、案件结果、亮点、焦点、封面语
罪名：
结果： 判处一年，二年，并处人民币四千元
亮点：
案发前全额退赃，主动修复法益；
成功援引司法解释及多省判例，主张扣除案发前已退还款项；
结合主客观要件，论证被告人无非法占有目的。
案件焦点：
案发前主动退赃是否影响诈骗罪成立及数额认定；
社保缴纳金额高于领取金额是否可阻却刑事可罚性；
自首、认罪认罚情节对量刑的实质影响。
封面语：
“以专业辩护促法益平衡，以案例援引彰司法温度——祁某诈骗案缓刑判决背后的辩护逻辑”
二、案情简介
- 当事人信息
被告人：祁某，女，1977年生，某县档案馆工勤人员，户籍地某县某街（脱敏）；
被害人：某县社会保险事务中心；
办案机关：某县公安局、某县人民检察院、某县人民法院。
- 关键时间轴
2005年11月：祁某以虚假户籍参保；
2015年10月：祁某申请退休并领取养老金；
2021年3月：祁某主动退还全部养老金7.6万元；
2021年4月：公安机关立案，祁某经电话传唤到案；
2021年11月：法院开庭审理并宣判缓刑。
- 案件基本事实
祁某早年通过虚假户籍参保，累计领取养老金7.6万元，后因社保系统数据核查发现问题。祁某在社保部门正式介入前主动退还全部款项，并配合调查。
三、办案过程
- 阶段化辩护策略
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阶段 |
控方立场 |
辩方策略 |
证据对抗要点 |
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侦查阶段 |
指控诈骗数额7.6万元，强调主观恶意 |
申请调取社保局通知记录、通话记录 |
质疑社保局“锁定”身份的时间节点 |
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审查起诉 |
建议实刑 |
提交退赃凭证、缴纳社保费用证据 |
论证未造成实际损失 |
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庭审阶段 |
坚持诈骗罪定性 |
援引司法解释、类案判例 |
主客观要件分离分析 |
- 核心工作
梳理祁某10年社保缴费记录（累计10万元），证明其缴纳金额高于领取金额；
收集全国范围内“案发前退赃不构罪”判例，形成类案检索报告；
结合《刑事审判参考》指导案例，论证祁某无非法占有目的。
四、办案思路
1.突破点：刑事可罚性阻却
客观层面：退赃全额+缴纳金额覆盖损失→无实质法益侵害；
主观层面：主动咨询、退款行为→否定非法占有目的；
法律依据：最高法《关于申付强诈骗案电话答复》《刑事审判参考》第13X3号案。
2,量刑辩护：谦抑性原则
自首情节：经电话传唤到案并如实供述，依法减轻处罚；
认罪认罚：签署具结书，庭前预缴罚金；
社会效果：军人家庭贡献、子女就学等酌定从轻因素。
3.类案支撑
引用四川、河南、广东等地6份判例，证明“退赃扣除”司法共识；
对比最高检不起诉案例，凸显本案情节更轻微。
五、办案结果
法院采纳辩护人关于自首、退赃、认罪认罚等量刑意见，认定祁某构成诈骗罪但情节轻微，最终判处有期徒刑一年缓刑二年，罚金四千元。判决后未上诉，现已生效。
六、办案心得
证据精细化审查：通过ETC记录、社保缴费明细等客观证据，重构“主动退赃”时间线，打破控方“事后补救”指控；
类案检索必要性：跨省判例援引显著增强说服力，尤其在与检察官沟通阶段，类案报告成为协商量刑关键工具；
情理法融合：在法律论证中融入家庭背景、社会贡献等情节，推动司法裁量向“修复性司法”倾斜；
程序权利保障：及时申请调取通话记录、社保内部文件，弥补证据链缺口，充分践行“存疑有利于被告人”原则。
七、判决书
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