此案例已经被《庭立方优秀案例库》收录，编号2026年008号
L某涉嫌合同一案，四川事务所 秦敏律师为其辩护，获得不起诉结果
一、案件结果、亮点、焦点、封面语
- 罪名：
- 结果：检察院采纳辩护人核心意见，依法作出不起诉决定。
- 亮点：在审查起诉阶段通过两轮退侦后争取到不起诉决定。
- 焦点：L某主观上是否具有“非法占有目的”；其行为是“刷单”合作还是“合同诈骗”；XX公司是否存在过错及过错程度；案件是否属于；损失金额的认定。
- 封面语：L某涉嫌合同诈骗罪一案，四川卓安律师事务所秦敏律师介入后，耗时多日整理数百页有利证据材料，跨越 2000 多公里多次与检察官当面沟通，围绕案件核心争议精准辩护。通过扎实的证据呈现与反复沟通论证，成功推动案件两次退回公安补充侦查，最终促使检察院作出不起诉决定，全力维护了当事人合法权益与企业正常经营。
二、案情简介
2024年，L某因涉嫌合同诈骗罪被立案侦查。侦查机关指控，L某作为A有限公司法定代表人，在参与XX平台营销服务活动期间，指使公司员工通过控制多个账号进行虚假交易（刷单），骗取平台优惠补贴共计120余万元。
L某于2024年8月15日被刑事拘留，同年9月20日因无社会危险性不批准逮捕，变更为。
三、办案过程
本案被移送审查起诉后，秦敏律师接受委托后，迅速展开以下工作：
- 全面梳理，汇编数百页有利证据：辩护人多次与L某深入沟通，细致核实案件每一个细节，全面查阅案卷材料，重点围绕XX平台员工对 “刷单” 行为的知情与指导情况、L某的主观意图、涉案行为的商业合作属性等关键要点，收集整理对当事人有利的证据材料，最终形成数百页完整、系统的证据汇编，为辩护奠定坚实基础。
- 精准发力，推动两次退侦：辩护人将整理完毕的数百页证据材料提交给检察机关，证据清晰呈现了XX平台员工参与 “刷单” 指导、L某对平台规则存在合理信赖等关键事实，直接动摇了侦查机关指控的核心依据，促使检察官两次退回公安补充侦查。
- 跨域沟通，强化辩护效果：为确保辩护意见充分传递、证据效力得到重视，辩护人多次跨越 2000 多公里前往检察机关，与检察官当面沟通案件详情。通过面对面的深入交流，详细阐释证据背后的逻辑关系、案件的商业背景及当事人的主观心态，进一步争取检察官对辩护观点的认可。
- 多维论证，提交专业法律意见：在审查起诉阶段，结合提交的证据材料与当面沟通情况，先后向人民检察院提交《审查起诉阶段法律意见书》和两次《补充辩护意见》，从事实认定、证据证明力、法律适用、情节认定、司法政策等多方面，系统阐述对L某有利的辩护观点。
四、办案思路
辩护人的核心辩护意见主要围绕以下几点展开：
- 行为不符合合同诈骗罪的构成要件：
主观上无非法占有目的：L某有充分理由相信“刷单”系双方合意的商业行为（XX平台员工多次明示或默示允许、指导），其目的是赚取商业利润而非非法占有XX平台财产。
客观上无欺骗行为： XX平台公司对“刷单”行为知情或应知，L某及S公司未实施欺骗行为，所谓的“诈骗”实质是XX平台自身商业模式的运作或管理疏漏的后果。
- 即便认为涉罪，情节亦显著轻微：
XX平台公司存在重大过错：XX平台员工在项目推介、指导操作中起主导作用，公司内部管理不善，报案时间距案发已三年多。
社会危害性小：涉案项目具有合作性质，涉案公司亦有投入，实际获利有限，且已退赔并获得谅解，未造成严重社会危害。
可能属于单位行为：相关行为由公司决策，收益归公司，应属单位行为，且单位亦不必然构成犯罪。
- 鉴定意见及部分证言存在重大瑕疵，不得作为定案依据：
指出《司法鉴定意见书》在鉴定机构资质、鉴定依据、计算方法等方面的重大问题。
分析补充侦查阶段证人证言的前后矛盾及不合常理之处，质疑其真实性。
- 对L某不起诉符合司法公正及相关司法政策：
强调L某作为民营企业家的身份，对其追诉可能对企业经营、员工就业和社会稳定产生负面影响，有违中央保护民营企业的精神。
五、办案结果
检察院经审查认为，L某虽实施了《》第二百二十四条规定的行为，但犯罪情节轻微，且具有初犯、偶犯、认罪认罚、坦白、退赔谅解等法定、酌定从轻处罚情节，根据《》第一百七十七条第二款的规定，决定对L某不起诉。
六、办案心得
本案成功的关键在于 “扎实证据为基、跨域沟通为桥、精准辩护为要”。辩护人通过整理数百页有利证据，为辩护提供了坚实支撑；跨越千里的当面沟通，确保了辩护意见的有效传递；精准紧扣案件核心争议，动摇了指控依据并推动两次退侦。在涉及企业间合作的刑事案件中，辩护人需重视证据的收集与梳理，善于通过有效沟通让司法机关充分了解案件商业背景，准确区分民事违约、行政违规与刑事犯罪的界限。本案不仅维护了当事人的合法权益，更体现了司法机关对证据裁判原则、宽严相济刑事政策的严格遵循，为类似案件的辩护提供了宝贵经验。
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