戳破组织严密的虚假投资骗局

浙江东阳:一特大跨境电信网络诈骗集团案宣判

正义网讯(记者范跃红　通讯员贾珊　陈阳红)本以为遇上了“贵人”,跟着“大师”投资理财发家致富,从此走向人生巅峰,没承想,自己一步一步掉入诈骗团伙设下的陷阱……近日,由浙江省东阳市检察院提起的一特大跨境电信网络诈骗集团案一审公开宣判,法院以判处被告人刘某、李某等79人十四年至有期徒刑三年不等的刑罚,各并处,同时对部分犯罪情节较轻的被告人宣告。据悉,该案系最高人民检察院、公安部挂牌督办的特大跨境电信网络诈骗案。

2019年8月,家住东阳市的王某接到一个陌生电话,对方称免费提供股票专家直播课程,课上专家会分析股票走势、讲解金融知识等。王某抱着试一试的态度,根据对方提供的网址,进入直播间听课。听课期间,王某按照专家的推荐操作股票,发现股票行情与其所推荐的一致,于是对专家的话深信不疑。后来,在专家的引导下,王某在一个名为“金投汇”的投资平台注册会员账号,并购买股票。起初,王某发现股票涨势喜人,对专家愈发信任,并在其诱导下不断追加投资。不久后,平台突然无法登录,专家也联系不上,王某才发现被骗,并向公安机关报案。

随着报案人数的增多,公安机关发现像王某一样跟着专家投资理财被骗的人还有很多。经过深入侦查,公安机关查获了一个盘踞在柬埔寨的特大跨境电信网络诈骗集团。

经查,从2019年至2020年初,赵某(在逃)、张某(在逃)等人到柬埔寨组建引流、业务、直播软件、“洗钱水房”等多个团队,形成以赵某、张某为首的诈骗集团,并多次组织刘某、李某等中国籍人员前往柬埔寨参与诈骗犯罪。该诈骗集团实行公司化运营,组织内部多层级管理,分工明确,成员自下而上为业务员、组长、团队总监、团队长、大区总监、老板等。其中,刘某为大区总监,李某则是团队长。业务员每人每月发放3500元至4500元不等的基本工资,还可以获得个人诈骗业绩7%的提成。组长则按照小组整体诈骗业绩获得5%的提成。

据刘某等人交代,该诈骗集团专骗不明就里的国内投资客,形成了一整套诈骗标准流程:先由引流团队通过打电话等方式,以免费授课、推荐股票等为诱饵,将被害人拉进业务团队事先组建的微信群;再由讲师团队在直播平台以传授股票知识、分析股票涨势等方式骗取被害人信任,并介绍被害人加入该诈骗集团运营的虚假投资平台。随后,业务团队成员通过控制多个微信号,扮演“讲师”“群内助理”“普通股民”等身份,在微信群以及直播间内充当“水军”,按照规定话术在群内鼓吹“讲师”炒股水平高超,诱导被害人到虚假投资平台投资。最后,该诈骗集团通过制造涨势喜人的假象诱导被害人增加投资,最终以限制提现、关闭网站等方式完成诈骗。

经查,该诈骗集团通过“金投汇”等虚假投资平台,骗取被害人钱款共计7200余万元。该案被移送审查起诉后,东阳市检察院全面审查证据,严格区分各的作用、地位,分层分类处理,同时把认罪认罚、追赃挽损工作贯穿案件办理全过程。最终,该案90%以上的被告人自愿认罪认罚,退缴部分赃款。