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卓安所-商业贿赂犯罪辩护案例集

发布时间:2024-09-13 10:04:37

  • 前言

截至 2021 年末,全国企业的数量达到 4842 万户,但企业内部不断涌现腐败和舞弊问题。

采购捞油水、销售有猫腻、收入资产不入账、侵占盗用明目张胆、关联交易转移利益、财务作假、高管舞弊、税务风险、商密泄漏……最终导致企业收益流失,甚至面临巨大法律风险,合规反腐势在必行。

卓安所提供公司反腐、内部调查、合规导入管理、问题解决方案,助力企业内部反腐反舞弊。

精准、省心、有效。

卓安律师提供专业反腐合规专项服务,为企业的合规经营保驾护航。

目录

一、卓安反腐专项合规建设概况

1、商业贿赂犯罪法律服务项目

2、服务要求和特色

二、卓安办理的商业贿赂刑事合规案例

1、重大影响力案例

2、部门经典案例

3、重点亲办案件目录

三、卓安关于反商业贿赂的理论成果

四、卓安开展过的刑事风控课程

五、卓安反商业贿赂服务优势

一、卓安反腐专项合规建设概况

四川卓安律师事务所是一家专门办理刑事案件的律师事务所(以下简称“卓安所”)。卓安所深耕刑事法律服务领域,一心一意做好刑事法律服务,擅长刑事诉讼及刑事风控、刑事合规、

监狱法律服务业务,已办理 5000 余件刑事案件,实现了刑法常见罪名全覆盖,并为上百万刑事法律服务需求者提供过线上、线下法律咨询、轻法服务及法律援助。

卓安所深耕刑事领域 20 余年,汇聚高学历人才,拥有 2 名博士后、12 名博士、10 所知名高校教师、40 多名资深律师。

吸引了大量学者、前公安、法官、检察官、资深律师等复合型人才,群策群力从控、辩、审、学等不同视角共同探讨案件,只为做最好的辩护。

反腐专项合规建设是四川卓安律师事务所重点关注领域,为此特别设立了刑事合规法律服务部。

关于反商业贿赂专题合规培训 50 余场,横跨金融及银行、建筑、医疗、教育等多个行业,并且形成了 30 个企业反商业贿赂专题合规教育产品《企业合规准则》《商业行为准则》《合规管理办法》等多个合规计划产品,办理贿赂案件 300 多个。

  • 商业贿赂犯罪法律服务项目

(一)企业反腐专项合规教育

(二)企业反腐专项评估

(三)企业反腐专项合规顾问

(四)企业专项反腐合规计划

(五)企业反腐专项合规调查

(六)企业反腐危机应对

  • 服务要求和特色

律师组成:针对每一个反商业贿赂犯罪案件,由资深律师,青年律师、律师助理组成办案小组,由业务中心主任负责案件质量,由首席律师确定办案思路,并且针对疑难案件组成专家组,专题研讨把关。通过分工协作,让律师更专注更专业,为客户提供优质高效的法律服务。

律师办案质量:在业务质量上,我们建立了案件质量品控手册。通过流程化、标准化,职业化管控,保障职务犯罪案件办理的品质。

二、卓安办理的商业贿赂刑事合规案例

目前,卓安组织开展的关于反商业贿赂专题合规培训 50 余场,横跨金融及银行、建筑、医疗、教育等多个行业,并且形成了 30 个企业反商业贿赂专题合规教育产品《企业合规准则》 《商业行为准则》《合规管理办法》等多个合规计划产品,办理贿赂案件 300 多个。

  • 重点刑事合规培训:

在四川省委省政府第 104 次会议为省委常委领导班子作“保健药品行业的依法治理”主题演讲

为四川省公安厅正处级以上干部进行“法律思维与刑事法律风险”培训

为四川省检察机关反渎部门业务培训班作“渎职犯罪的司法疑难问题探析”培训

为成都市政协机关处级干部作“依法治国背景下公职人员法治思维和风险防范”培训

为长江商学院深圳知名企业家作“刑事法律风险识别与控制”培训

为四川柳林商业院上百名企业作“刑事法律思维和认知应对”培训

为广东清远上百名企业家培训班作“现代企业的刑事法律风险防范”培训

为海南省自由贸易区上百名企业家开展刑事风控讲座

为浙江金华上百企业家讲授《企业家财富、自由、安全——企业合规认知与应对》

为福建漳州市上百名企业家作“企业家的法律风险识别和控制”培训

为中国五冶集团作“建筑企业家刑事风险识别和控制”培训

  • 重点商业贿赂刑事合规案例:
  1. 为重庆省某信息技术服务中心做刑事合规服务
  1. 为四川省某园林有限公司做刑事合规服务
  1. 为四川省某信息技术股份有限公司做刑事合规服务
  1. 为四川省某通用航空有限公司做刑事合规服务
  1. 为四川省某汽车服务有限公司做刑事合规服务
  1. 为成都市某建筑工程有限公司做刑事合规服务
  1. 为四川省某新材料科技有限公司做刑事合规服务
  1. 为成都市某石油技术服务有限公司做刑事合规服务
  1. 为成都市某税务咨询有限公司做刑事合规服务
  1. 为成都市某投资有限公司做刑事合规服务
  • 重点亲办案件目录:
11. XX 集团与 L 某某涉嫌股权刑民交叉纠纷,团队律师为其提供法律帮助,提出刑事控告,法院最终受理立案
12. 团队律师办理 F 某个人刑事合规案件
13. 团队律师办理成都某公司企业刑事合规案件
14. 团队律师办理 Z 某个人刑事合规案件
15. 团队律师办理 F 某个人刑事合规案件
16. 团队律师办理 L 某个人刑事合规案件
17. 团队律师办理四川某公司刑事合规案件
18. 团队律师办理 R 某个人刑事合规案件
19. H 某涉嫌虚开发票罪,团队律师运用刑事合规思维辩护成功获不起诉

三、卓安关于反商业贿赂的理论成果

多年来,卓安针对不同行业出版多本刑事合规著作,包括《金融领域职务犯罪预防与警示》《针对商业银行的刑事犯罪案例精选》《中国上市公司刑事法律风险蓝皮书》《教育行业刑事法律风险与防范》《教育领域职务犯罪预防与警示》《企业家犯罪分析与刑事风险防控报告》等,与同行共享。

四、卓安开展过的刑事风控课程

卓安也将多年的合规服务经验总结成课程《刑事法律风控高级讲师班》,把经验分享给全国刑事律师,获得了业内好评。

五、卓安反商业贿赂服务优势

1.更主动,案件单独立项,档案专属管理,关键节点主动跟踪。

2.更协同,专项办案小组,专题研讨把关。分工协作,更优势、更高效。

3.更专业,律师只办刑事案件,严把办案品质。

4.更懂你,全周期心理疏导和业务管理,与你相伴。

5.更及时,紧急情况,紧急响应,承诺 30 分钟内答复。

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