魏军 严选律师
四川卓安律师事务所
四川省成都市
USDT 洗钱通道涉案金额 1.5 亿，大概率会按起诉。针对的是特定上游犯罪所得及收益进行掩饰、隐瞒其来源和性质的行为，而掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪（掩隐罪）的上游犯罪范围更广。但根据相关法律规定，对于金融诈骗、贪污贿赂、等七类特定上游犯罪的所得及其收益进行掩饰、隐瞒的，应认定为，不再适用掩隐罪的法条。USDT 洗钱通常涉及金融领域，符合的构成要件。
一、涉及的相关法律
1）《中华人民共和国》第一百九十一条规定，明知是、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有法定行为之一的，构成。
2）最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》规定，掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值 3000 元至 1 万元以上的，应当进行刑事追诉；价值总额达到 10 万元的，属于情节严重。而的刑期设置相对更高，为五年以下或者，情节严重的处五年以上十年以下。
二、处理建议
1）若涉及此类案件，应尽快委托专业，律师能根据具体情况，分析案件走向，制定辩护策略。
2）积极配合司法机关调查，如实交代洗钱行为的细节，包括资金来源、流转过程等，争取从轻处罚。
3）主动退缴违法所得，减少犯罪行为带来的危害后果，表明悔罪态度。
