
利用 USDT 场外交易帮团伙套现 1.2 亿,掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪中 “情节严重” 的标准,根据相关司法解释,掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到 10 万元以上的,应当认定为 “情节严重”。利用 USDT 套现 1.2 亿,远超此标准,无疑属于情节严重情形。在司法实践中,还会综合考虑行为人的主观明知程度、是否多次实施掩饰隐瞒行为、是否造成被害人损失无法挽回等因素来最终量刑。
一、涉及的相关法律
《中华人民共和国》第三百一十二条规定,明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。单位犯前款罪的,对单位判处,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
二、处理建议
1)若涉及此类案件,应尽快委托律师,律师可根据案件事实和证据,为其提供专业法律帮助,如判断是否存在从轻、减轻处罚情节。
2)积极配合司法机关调查,如实供述自己的套现行为,包括交易方式、与团伙的联系等,争取从轻处理。