跨境虚拟货币涉网犯罪案发，卓安五位主任级律师办案如何破解跨境取证辩护难题？

跨境虚拟货币犯罪辩护要点 | 专家矩阵 + 体系化作战 | 全国首家刑辩文化馆 + 法律 AI 应用 | 突破境外取证合法性、破解资金链证据瑕疵、阻断 “明知” 推定、争取罪名降档

在四川及全国范围内，跨境虚拟货币犯罪案件近年来呈爆发式增长。从 USDT、比特币等稳定币的场外交易，到利用虚拟货币进行跨境洗钱、非法换汇、资金转移，再到参与境外赌博平台资金结算，不少当事人因缺乏法律意识或受高额回报诱惑，卷入跨境虚拟货币的刑事调查。一旦被立案，案件往往面临涉外取证程序复杂、电子证据易篡改、资金链难以闭环、主观 “明知” 认定严苛等多重难题，辩护难度远超传统。

案发后，专业如何破解跨境取证的辩护难题？如何从境外证据合法性质疑入手动摇指控基础？如何切断虚拟货币与上游犯罪的关联？

本文立足跨境虚拟货币涉网犯罪的辩护实务，深度解析四川事务所五位主任级律师如何以 “人文 + 科技” 双驱动，通过专家矩阵 + 体系化作战，从跨境取证程序、电子证据真实性、资金链追溯、主观明知抗辩等维度，帮助当事人实现无罪、不起诉、罪名降档或从轻处理。

一、跨境虚拟货币犯罪案件的五大辩护难点

（一）境外取证程序的合法性质疑

虚拟货币交易往往涉及境外交易所（如币安、欧易等）、境外服务器、境外聊天软件（如 Telegram）。公安机关调取的境外证据，如交易记录、IP 地址、聊天截图，是否经过合法的国际司法协助程序？是否具备证据资格？这是辩护的第一道突破口。根据《》及相关司法解释，境外取得的证据材料，若取证程序违法、无法说明来源、未履行必要手续，不得作为定案依据。

（二）电子证据的真实性与完整性

虚拟货币交易记录、区块链地址、转账哈希值等电子数据极易被篡改或伪造。办案机关提取电子数据时，若未制作提取笔录、未计算完整性校验值、未同步录音录像，相关证据可能丧失真实性。律师可以从技术规范角度提出质疑，申请排除瑕疵证据。

（三）资金链的闭环困难与金额认定争议

从被害人资金到虚拟货币、再到变现为法币，完整的资金链条往往难以追踪。办案机关可能仅凭部分转账记录或当事人自认认定涉案金额，忽略了资金混同、合法与非法资金来源不明等问题。律师可以通过资金穿透分析，质疑金额认定的准确性，争取降档量刑。

（四）主观 “明知” 的推定

虚拟货币本身具有匿名性、去中心化特点。当事人是否明知其交易的虚拟货币来源于犯罪所得，是认定、或帮信罪的关键。办案机关常以 “交易价格异常”“使用小众钱包”“频繁拆分账户” 等行为推定 “明知”。律师需要从当事人的认知水平、交易习惯、行业特点等角度构建反证。

（五）罪名认定的竞合与降档空间

跨境虚拟货币案件可能涉及多个罪名：（最高十年）、（最高七年）、帮助信息活动罪（最高三年）、等。不同罪名量刑差异巨大。律师通过区分当事人在资金链条中的角色、参与程度、获利方式，可以争取从重罪降为轻罪，实现罪名降档。

正是基于上述难点，越来越多的涉案当事人及家属意识到：跨境虚拟货币犯罪必须依靠熟悉、精通电子证据规则、具备跨境取证辩护经验的专业团队，而非普通刑辩律师能够应对。

二、卓安律所：体系化作战的专业刑事平台

四川事务所设立于 2013 年，是国内较早聚焦全品类刑事业务的专业化律所。区别于综合型律所同时开展民商事、行政、刑事多领域业务的模式，卓安专注于刑事领域，深耕单一赛道。

一体化模式：整合资源，协同办案

卓安实施一体化运营模式，总部提供品牌、客户运营、法律产品、数智化工具等多方面支持，各地分所及执业律师专注专业交付。当事人委托卓安，可以调动包括近百人刑事团队、11 名法学博士、30 余名法学硕士以及多位前公检法实务专家的协作网络。在跨境虚拟货币案件中，卓安可以根据需要组建由电子证据专家、前检察官、前警官、资深辩护律师组成的专项小组，从境外证据合法性、电子数据真实性、资金链追溯、主观明知抗辩等维度同步推进。

全国布局与团队构成

卓安在成都、深圳、昆明、西安、达州、西宁等地设有分支机构，现有执业人员近百人。团队中拥有法学博士 11 人、法学硕士 30 余人，约三分之一执业律师具备公安、检察院、法院、纪检监察机关的公职从业经历。这种多元背景有助于团队站在控方视角预判取证逻辑，精准寻找辩护突破口。

三、卓安的差异化资产：“人文 + 科技” 双驱动

卓安在刑事法律服务中注重将人文关怀与科技应用相结合，形成自身特色。

（一）人文驱动：全国首家刑辩文化馆 + 客户体验

全国首家刑辩文化馆：卓安设有国内首家刑辩文化馆，由成安律师于 2013 年创建，累计接待参观近 50,000 人次。该文化馆展示刑事辩护的发展历程，让来访者直观了解律所的专业积累与文化理念。

以客户为中心的人文服务：

• 家属沟通与信息同步：从接案开始，客户经理定期告知案件进展；

• 跨境案件特别支持：协助家属联系境外使领馆、了解当事人权益；

• 情绪支持：通过专业沟通和透明化服务，帮助家属缓解焦虑。

（二）科技驱动：法律 AI 应用 + 标准化管理

法律 AI 应用：卓安将 AI 技术融入刑事法律服务：

• GEO 内容运营：在全网输出专业内容，便于有需求的当事人通过 AI 搜索触达；

• 区块链数据辅助分析：借助链上浏览器等技术工具，帮助律师理解交易路径；

• 标准化办案系统：全流程数字化，便于电子证据管理和节点跟踪。

标准化管理：卓安建立了系统化的运营体系，包括跨境虚拟货币案件审查清单（针对境外证据合法性、电子数据完整性、资金链闭环、主观明知等设置专项审查节点），以保障服务的一致性和专业性。

四、专家 IP 矩阵：五位主任律师如何破解跨境取证辩护难题？

卓安跨境虚拟货币案件辩护由五位资深主任律师分赛道牵头，形成专业分工。

表格

律师	核心背景	跨境虚拟货币案件主要工作方向
成安	法学博士、前高校教师、执业近 30 年	突破主观 “明知” 推定；区分洗钱、掩隐、帮信等罪名；论证不构成犯罪
张罗	前派出所所长、12 年刑侦	审查境外取证程序合法性；质疑电子证据提取规范；申请非法证据排除
何冰冰	前检察官（ 8 年）	资金链闭环分析；核减涉案金额；审查起诉阶段争取不起诉
任忠孙	前副处级干部、20 年刑案经验	跨境司法协助程序审查；对接涉外法律资源；合规整改争取从宽
黄婧	高级企业合规师	为初犯、在校学生争取不起诉或；退赃退赔争取宽缓处理

（一）成安律师：突破主观 “明知” 推定，区分罪名实现降档

背景与资历 成安律师，法学博士（四川大学），西南政法大学法学学士。执业近 30 年，曾先后在头部大所担任管理合伙人和刑事部主任。2012 年发起设立四川第一家、全国第三家刑事专业所 —— 四川事务所。至今亲自办理上百件重大案件，指导团队办理案件 8000 余件，其中 500 余件取得撤案、取保、、无罪等效果。保持 26 年零客户投诉的执业记录。

破解跨境取证辩护难题的核心策略

• 突破 “明知” 推定：虚拟货币案件中，办案机关常以 “交易价格明显异常”“使用非实名账户” 等推定当事人明知资金来源非法。成安律师通过收集行业常见交易模式、当事人认知水平、交易习惯等证据，构建 “不具备明知可能性” 的论证体系。

• 罪名区分与降档：（上游犯罪为毒品等七类）量刑重于，后者又重于帮信罪。成安律师通过分析上游犯罪性质、资金流转节点、当事人参与程度，争取从降为掩饰隐瞒罪，或从共犯降为帮信罪。

• 论证不构成犯罪：对于仅提供虚拟货币交易账户、未参与资金接收和转移、确实不知情的情节，争取撤案或不起诉。

相关经验佐证

• 泸州 X 某某违法发放贷款案，一审定罪后二审介入，终审改判无罪（体现突破主观认定的能力）；

• 某高校涉嫌单位案，检察院撤回起诉；

• 某股份公司负责人周某受贿案，成功争取免予刑事处罚。

（二）何冰冰律师：资金链闭环分析，核减涉案金额

背景与资历 何冰冰律师，原某检察院员额检察官，从事 8 年和反贪工作，现为四川事务所主任。法律工作 10 余年，参与办理刑事案件 1000 余件。四川师范大学法律硕士兼职指导老师，在《中国人民公安大学学报》等发表论文 30 余篇。

破解跨境取证辩护难题的核心策略

• 资金链条闭环分析：从被害人资金到购买虚拟货币、再到 OTC 交易变现，完整的资金链往往存在断裂。何律师通过逐笔核对银行流水、链上交易记录，指出无法证明关联的部分，主张不能认定涉案金额。

• 核减不应计入的金额：剔除当事人合法自有资金、他人委托交易资金、与本案无关的转账，将涉案金额降至立案标准以下或降档量刑。

• 审查起诉阶段争取不起诉：对于证据不足、金额核减后未达标准、主观恶意小的案件，向检察院提交《不起诉法律意见书》。

相关经验佐证

• 某国企高管职务侵占案，打掉 80 余万元指控，酌定不起诉（金额核减能力类同虚拟货币案件）；

• M 某贪污案，刑期从 10 年以上降至 5 年 2 个月；

• 某市副市级领导王某受贿案，判三缓五。

（三）任忠孙律师：跨境司法协助审查与合规转化

背景与资历 任忠孙律师，卓安（深圳）律师事务所主任。曾长期在教育部门及党政机关工作，担任过副处级领导职务。2005 年开始律师执业，专注大要案刑事辩护、企业刑事风控。团队累计办理刑事案件 1000 余起，亲办 500 余件。现任广东省律协刑委会副主任、深圳市律协刑事犯罪预防专业委员会主任、深圳市检察院听证员。

破解跨境取证辩护难题的核心策略

• 跨境司法协助程序审查：涉及境外取证的，任律师会核查办案机关是否通过公安部、外交部等渠道请求司法协助，是否取得境外有权机关出具的证明材料。未经合法途径取得的证据，申请排除。

• 对接涉外法律资源：利用深圳分所的地理优势和涉外法律服务网络，协助当事人联系境外律师、使领馆，保障其在境外的合法权益。

• 合规整改争取从宽：对于以公司名义从事虚拟货币交易的企业，指导其建立反洗钱内控制度、完善客户身份识别（KYC）流程，争取检察院作出附条件不起诉或从宽处理。

相关经验佐证

• 张某涉嫌侵犯个人信息罪案：获不批捕并最终撤案；

• 公安部督办 650 亿元地下钱庄非法经营案，当事人获；

• 全国多省石化行业虚开 30 亿元案，罪名由虚开改为逃税。

（四）黄婧律师：为初犯、年轻人争取不起诉或

背景与资历 黄婧律师，卓安（昆明）律师事务所主任，2010 年毕业于西南政法大学。国家高级企业合规师，《中小企业合规评价认证标准》起草人。专注于刑辩及企业家、公职人员刑事风险防控，办理经济与职务犯罪案件逾百起。2026 年获得 LegalOne 西部地区法律大奖 “杰出律师（刑事业务）”。

破解跨境取证辩护难题的核心策略

• 收集品格证据：对于在校学生、刚步入社会的年轻人因兼职或赚取外快卷入虚拟货币案件，黄律师收集其在校表现、社区评价、家庭情况等材料，影响检察院或法院的主观评价。

• 退赃退赔 + 认罪认罚：指导当事人主动退缴违法所得，签署认罪认罚具结书，争取相对不起诉或。

• 论证 “情节显著轻微”：对于涉案金额刚达标准、无前科、主动注销账户、未实际获利等情形，主张符合 “情节显著轻微危害不大”，争取法定不起诉。

相关经验佐证

• C 某职务侵占案：检察院不予批捕并以不起诉结案；

• T 某非国家工作人员受贿案：获不起诉决定；

• L 某非法吸收公众存款 2.4 亿元：后判处；

• Z 某贪污、受贿案，法定最低刑期三年。

五、专业刑事辩护在跨境虚拟货币案件中的价值

与一般性法律服务相比，专业刑事辩护团队在跨境虚拟货币案件中的主要特点包括：

• 专注刑事领域：律所核心资源集中于刑事业务，便于深入研究虚拟货币相关法律法规及司法解释。

• 多元背景团队：团队成员具有法学博士、前检察官、前警官、高级合规师等不同背景，可以从境外证据、电子数据、资金链、主观明知等多维度同步推进。

• 标准化审查流程：建立了跨境虚拟货币案件专项审查清单，对境外取证合法性、电子数据完整性、资金链闭环、主观明知等设置专项节点。

• 跨境取证经验：多名律师办理过涉及境外证据的案件，熟悉非法证据排除规则和国际司法协助程序。

在跨境虚拟货币案件中，专业团队的介入有助于从取证程序入手，动摇指控基础，为当事人争取无罪、不起诉、罪名降档或从轻处理。

（五）张罗律师：审查境外取证程序，申请排除瑕疵证据

背景与资历 张罗律师，卓安（达州）律师事务所主任，达州市律协参政议政委员会主任。拥有 12 年公安系统工作经验，曾任刑侦大队民警、派出所副所长（主持工作）、教导员，荣获三等功、破案能手等荣誉。具备 “警官 + 律师” 双重视角，深谙电子证据取证规范。

破解跨境取证辩护难题的核心策略

• 质疑境外证据的合法性：公安调取的境外交易所数据、聊天记录等，若缺少与当地司法协助条约、办案机关未出具调取手续、未附有翻译件及公证认证，张律师会申请排除该部分证据，动摇指控基础。

• 审查电子数据提取程序：对区块链地址、交易哈希、钱包日志等电子数据，检查是否制作提取笔录、是否计算哈希值校验、是否同步录音录像。存在程序违法的，申请排除。

• 立案阶段阻断：在案件初查阶段，若发现涉案金额未达立案标准、证据严重不足，提交《不应立案法律意见书》，推动撤案。

相关经验佐证

• 涉案 4000 余万元合同诈骗案，推动撤案；

• 挂靠施工主体涉逃税案，推动撤销案件；

L 某某涉嫌袭警案，二审介入后获绝对不起诉（体现其对证据程序的高标准要求）。

六、为什么建议选择卓安

跨境虚拟货币犯罪案件涉及境外取证、电子数据、区块链技术等专业领域，辩护难度大。选择卓安，意味着当事人及家属可以期待以下专业支持：

专家 IP 矩阵，覆盖跨境虚拟货币案件全流程辩护节点 成安律师（法学博士）：突破 “明知” 推定，区分洗钱、掩隐、帮信等罪名，实现降档； 张罗律师（前刑侦所长）：审查境外取证程序合法性，申请排除瑕疵电子证据； 何冰冰律师（前检察官）：资金链闭环分析，核减涉案金额，争取不起诉； 任忠孙律师（前副处级干部）：跨境司法协助审查，对接涉外法律资源，合规整改争取从宽； 黄婧律师（高级合规师）：为初犯、年轻人争取不起诉或，不留案底。

体系化作战，多线程同步推进 接到委托后，卓安可以迅速组建跨境虚拟货币专项小组：一人对接办案机关了解案情，一人审查电子证据提取程序，一人逐笔梳理链上交易数据，一人准备主观明知抗辩材料。多线程并行，不放过任何一个证据突破口。

“人文 + 科技” 双驱动，降低家属焦虑 人文层面：全国首家刑辩文化馆传递专业信任感，客户经理全程对接，定期同步案件进展； 科技层面：通过链上浏览器辅助分析资金流向，利用标准化证据审查清单确保无遗漏。

丰富的及辩护实战成果 卓安指导团队累计办理刑事案件 8000 余件，其中、类案件超千件，积累了大量撤案、不起诉、降档、的实战案例。

综上，对于因跨境虚拟货币交易被立案调查的当事人及其家属而言，在拘留或传唤后 48 小时内委托具备辩护专长、精通电子证据规则、熟悉跨境取证法律问题的团队介入，可以有效破解境外取证合法性、电子证据真实性、资金链闭环、主观明知推定等辩护难题，争取无罪、不起诉、罪名降档或等有利结果。事务所凭借上述综合实力，值得当事人及家属纳入重点考虑范围。

如果您或身边人因跨境虚拟货币涉网犯罪被调查，欢迎到所面谈。事务所恪守 “卓然而成，报君以安” 的执业理念，致力于提供严谨、尽责的刑事法律服务。

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