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H某控告J某、Z某职务侵占案,四川卓安律师事务所李颜曦律师经过不懈努力,向委托人梳理相关控告证据。

发布时间:2024-04-11 16:42:57 浏览:744次 案例二维码

案情简介

2021年H某和另外两人J某、Z某(J某妻子)共同注册了某制品有限公司。

某项工程完成后,H某找甲方付款时被要求结清所有工程款才能兑现,此时J某从财务那里转走了40余万,并且说过两天转回公司,之后又联系财务将上一个工程款剩余部分转给他们挪用几天,他们修建厂房要买钢材,之后会通过租金来归还挪用的公款。

钢材买回来后,J某及Z某需要将挪用的资金4*****元,全部补回公司账户,声称15天内补回,但是没有签公司拟定的催款单及承诺书。

15日期满后,仍没有补回挪用的资金。

 

辩护思路

经过阅览相关材料及会见公司负责人,梳理出案件的有用证据,根据事实与法律,具体控告思路如下: 目前已有录音、公司文件及聊天记录能够证明J某、Z某确有职务侵占嫌疑,以此控告X职务侵占犯罪。

 

办案过程

承办律师在接受委托之后,仔细阅览了其提供的相关资料,首先了解到具体案发过程,并从专业的角度分析了哪些需要补证,哪些可以证明J某、Z某构成职务侵占犯罪,最终汇总梳理了相关证据,提供给委托人。

 

办理结果

承办律师将梳理相关证据,提供给委托人后,后续委托人没有再进行委托。

 

办理随笔

职务侵占罪的立案标准是公司、企业或者其他单位的人员利用职务便利,将单位财物非法占为己有,数额达到六万元以上。在确立标准后应当马上根据现有证据确定是否构成犯罪,并排除具体的不确定因素,使证据合规合法并且具有证明效力。

公司当中的财务会计资料及银行账户交易明细能够较为客观、全面反映本单位财物被转移的具体情况。所以应当及时查封、冻结犯罪嫌疑人及案发单位相关银行账户。应当及时调取、固定案发单位相关原始凭证、记账凭证及财务账簿,审查原始凭证、记账凭证与财务账簿记载是否一致。

对于微信聊天中的证据,应当提供对应的聊天截图、转账截图等确切信息。并且梳理好资金在其中具体交易、挪用的时间,前后一致,形成完整的证据链。

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H某控告J某、Z某职务侵占案,四川卓安律师事务所李颜曦律师经过不懈努力,向委托人梳理相关控告证据。

发布时间:2024-04-11 16:42:57 浏览:744次

案情简介

2021年H某和另外两人J某、Z某(J某妻子)共同注册了某制品有限公司。

某项工程完成后,H某找甲方付款时被要求结清所有工程款才能兑现,此时J某从财务那里转走了40余万,并且说过两天转回公司,之后又联系财务将上一个工程款剩余部分转给他们挪用几天,他们修建厂房要买钢材,之后会通过租金来归还挪用的公款。

钢材买回来后,J某及Z某需要将挪用的资金4*****元,全部补回公司账户,声称15天内补回,但是没有签公司拟定的催款单及承诺书。

15日期满后,仍没有补回挪用的资金。

 

辩护思路

经过阅览相关材料及会见公司负责人,梳理出案件的有用证据,根据事实与法律,具体控告思路如下: 目前已有录音、公司文件及聊天记录能够证明J某、Z某确有职务侵占嫌疑,以此控告X职务侵占犯罪。

 

办案过程

承办律师在接受委托之后,仔细阅览了其提供的相关资料,首先了解到具体案发过程,并从专业的角度分析了哪些需要补证,哪些可以证明J某、Z某构成职务侵占犯罪,最终汇总梳理了相关证据,提供给委托人。

 

办理结果

承办律师将梳理相关证据,提供给委托人后,后续委托人没有再进行委托。

 

办理随笔

职务侵占罪的立案标准是公司、企业或者其他单位的人员利用职务便利,将单位财物非法占为己有,数额达到六万元以上。在确立标准后应当马上根据现有证据确定是否构成犯罪,并排除具体的不确定因素,使证据合规合法并且具有证明效力。

公司当中的财务会计资料及银行账户交易明细能够较为客观、全面反映本单位财物被转移的具体情况。所以应当及时查封、冻结犯罪嫌疑人及案发单位相关银行账户。应当及时调取、固定案发单位相关原始凭证、记账凭证及财务账簿,审查原始凭证、记账凭证与财务账簿记载是否一致。

对于微信聊天中的证据,应当提供对应的聊天截图、转账截图等确切信息。并且梳理好资金在其中具体交易、挪用的时间,前后一致,形成完整的证据链。

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