一、案件结果、亮点、焦点、封面语
罪名：帮助信息活动罪、
结果：D某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处三年，四年，并处人民币三万元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处三个月，并处罚金人民币二千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万二千元
亮点：为成功争取缓刑，使其能够回归社会正常生活
焦点：D某的行为定性，即构成帮助信息网络犯罪活动罪还是掩饰、隐瞒犯罪所得罪；涉案金额的认定；D某是否具有、坦白、认罪认罚等从宽情节
封面语：在校大学生D某涉嫌多罪名，四川卓安（昆明）律师事务所吕灵兮律师为其辩护，成功争取缓刑，助其重返校园
二、案情简介
当事人信息：被告人D某，广州XX科技职业学校在校学生。
被害人：众多被诈骗的被害人，涉及不同地区和背景。
办案机关：某市某区人民检察院、某市某区人民法院
关键时间轴：
2023年10月-11月，D某提供银行卡给他人使用，并协助转移犯罪所得资金
2024年1月19日，D某被公安机关挡获
2024年2月28日，D某家属代其赔偿部分被害人
2024年4月23日，某市某区人民检察院对D某批准逮捕
2024年6月13日，D某再次被某市某区分局刑事拘留
2024年11月8日，某市某区人民检察院提起
案件基本事实：2023年10月至11月期间，D某明知他人利用信息网络犯罪，仍提供其名下银行卡给他人使用，并在他人安排下办理银行卡用于协助转移犯罪所得资金，其银行账户进账出账金额巨大，涉及多起被害人被诈骗资金。2024年1月19日，D某被公安机关抓获。案发后，D某家属代其赔偿了部分被害人损失。
三、办案过程
1、及时多次与被告人D某沟通案情：吕律师在接受委托后，第一时间与D某取得联系，详细了解案件相关情况，告知其享有的诉讼权利，普及法律知识，疏导其焦虑情绪。在案件承办过程中，多次联系D某告知涉案情况、及时反馈办案进度。
2、组织团队成员讨论案件：吕律师组织所在律所的专业团队进行多次讨论，团队成员从不同角度对本案的定罪、量刑、证据等方面进行深入分析，共同研究辩护策略，为D某的案件提供了全方位、多维度的法律支持，最终确定了以争取认定D某不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪以及认定其具有从犯、坦白、认罪认罚等从宽情节为核心的辩护思路。
3、与侦查、检察机关依法沟通：在侦查阶段，吕律师积极与侦查机关沟通，了解案件的侦查进展和证据收集情况，就D某的行为定性、涉案金额等问题提出初步的法律意见。在审查起诉阶段，针对起诉书对D某的指控，吕律师详细阐述了本案定性错误、证据存在问题等辩护观点，提交了多份详细的书面辩护意见，力求为D某争取最有利的起诉决定。
四、办案思路
1、关于本案定性：辩护人认为D某的行为应当构成帮助信息网络犯罪活动罪而不是掩饰、隐瞒犯罪所得罪。帮信罪和掩隐罪在行为方式上有相似之处，但最大区别在于主观明知的内容。本案中，D某系被其表哥安排去办卡“跑分”，其表哥尚不知道资金的来源，更遑论D某，D某对于“跑分”的对象是不明知的，从主客观相一致角度，D某的行为更符合帮信罪的构成要件。
2、关于证据问题：本案证据存在一定问题，如缺少D某的第一次讯问笔录、D某与相关人员的微信聊天记录、通话记录等，且受害人中只有少数几人提到D某，D某流水中的其他转账对象是否为“受害人”无法确定，直接导致D某的涉案金额无法准确认定，需要进一步侦查。
3、关于D某的从宽情节：D某系在校大学生，本次涉案系初犯，其已深刻认识到自己的错误，自愿认罪认罚，其家人也愿意为其退赃。的目的不仅是惩罚，更在于教育。宽严相济的刑事政策要求对于情节较轻、社会危害性较小的犯罪，或者具有法定、酌定从宽处罚情节的被告人，可以依法从轻、减轻或者免除处罚。司法实践中，有大量“大学生帮信不起诉”的案例，从同案同判、量刑均衡原则出发，恳请对D某从宽处理。
五、办案结果
某市某区人民法院采纳了辩护人的部分辩护意见，以帮助信息网络犯罪活动罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处D某有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万二千元。
六、办案心得
在本案中，辩护人深刻体会到刑事案件定性和证据审查的重要性。首先，准确认定罪名是辩护工作的关键。通过对帮信罪和掩隐罪的构成要件进行深入研究和对比，辩护人发现两罪在主观明知内容上存在差异，本案证据不足以证明D某主观上明知是犯罪所得而予以转移，从而提出D某的行为更符合帮信罪的辩护观点，为D某争取到了更轻的罪名认定。其次，对证据的严格审查有助于发现案件的疑点和不足。在本案中，辩护人仔细审查案卷材料，发现证据存在诸多问题，如缺少重要证据、被害人与D某的关联无法确定等，这些问题直接影响了对D某涉案金额的认定，也为辩护工作提供了有力支持。此外，充分挖掘犯罪嫌疑人的从宽情节对于量刑具有重要意义。D某作为在校大学生，此次涉案系初犯，其认罪悔罪态度良好，家人积极退赃退赔，这些情节都体现了D某的人身危险性和主观恶性较小，符合从宽处理的条件。辩护人通过详细列举这些情节，呼吁司法机关秉持宽严相济的刑事政策，对D某从轻处罚，最终使D某得以判处缓刑，重返校园继续学业。本案的成功辩护再次凸显了在维护犯罪嫌疑人、被告人合法权益，保障司法公正等方面的重要作用，每一个刑事案件都关乎着当事人的人生轨迹和命运走向，律师应当以专业、严谨、负责的态度对待每一个案件，为推动法治社会的建设贡献自己的力量。
七、判决书
发表评论