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司法机关如何应对利用区块链技术洗钱、转移赃款的新型犯罪手段?

发布时间:2025-04-22 14:27:23

区块链属于目前比较前沿的技术,司法机关需从技术、法律、协作等多方面入手。在技术上,培养专业技术人才,研究区块链技术原理,利用区块链分析工具追踪资金流向;在法律上,推动法律完善,明确区块链场景下洗钱犯罪的认定标准;在协作上,加强与金融机构、区块链企业合作,建立信息共享机制,实现跨部门联动打击。​


一、相关法律​


1)《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定洗钱罪,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等犯罪所得及其产生的收益的来源和性质,有法定行为之一的构成犯罪。​


2)《反洗钱法》对反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务等作出规定,为打击洗钱行为提供法律依据。​


二、处理建议​


1)司法机关建立专门的区块链犯罪侦查团队,加强与高校、科研机构合作,提升对区块链犯罪的侦查能力。​


2)推动立法机关完善相关法律,针对区块链匿名性、去中心化等特点,细化洗钱犯罪的构成要件和证据标准。​


3)加强国际合作,建立跨境区块链犯罪联合侦查机制,应对区块链犯罪的跨国特性,提高打击效率。



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