
在宜宾发生的 “金融凭证” 案件中,使用伪造银行保函实施诈骗,非法骗取资金高达 1.1 亿元后企图潜逃至云南,最终被缉拿归案。此类刑事案件的办理流程受案件复杂程度、证据收集难度、法律程序规范等多重因素影响,依据司法实践经验,自立案侦查阶段起,至法院作出最终审判,通常耗时一年半至两年,在复杂疑难情形下,办案周期可能进一步延长。
一、涉及的相关法律
1)《中华人民共和国》第一百九十四条规定,有下列情形之一,进行金融票据诈骗活动,数额较大的,处五年以下或者,并处二万元以上二十万元以下;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下,并处五万元以上五十万元以下;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上或者,并处五万元以上五十万元以下或者:(一)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的;(二)明知是作废的汇票、本票、支票而使用的;(三)冒用他人的汇票、本票、支票的;(四)签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票,骗取财物的;(五)汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载,骗取财物的。使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的,依照前款的规定处罚。
2)根据相关司法解释,个人进行金融凭证诈骗,数额在一万元以上的,属于 “数额较大”;数额在十万元以上的,属于 “数额巨大”;数额在五十万元以上的,属于 “数额特别巨大”。本案涉案 1.1 亿,属于数额特别巨大。
3)刑事案件流程包括侦查阶段(一般两个月,重大复杂案件可延长)、审查起诉阶段(一般一个月,重大复杂案件可延长)、审判阶段(一审一般两个月,至迟不得超过三个月,重大复杂案件可延长),如果存在补充侦查、上诉等情况,时间会相应延长。
二、处理建议
1)家属应及时委托专业,律师可以介入案件各个阶段,了解案件进展,为嫌疑人提供法律帮助。
2)律师会查阅案卷材料,分析证据,制定辩护策略,在庭审中为嫌疑人辩护,争取从轻或减轻处罚。