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如何认定非法变相吸收公众存款

第488号——惠某等非法吸收公众存款案一、基本案情被告单位陕西省渭南市尤湖塔园有限责任公司，住所地渭南市东风大街107号。法定代表人惠某。被告人惠某，男，1956年2月12日出生，初中文化，原系陕西省渭南市尤湖塔园有限责任公司董事长兼总经理。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2006年11月16日被

2023-01-24 10:31:37 14031 0 0
利用经济互助会非法集资的行为如何定性

第56号——高某非法吸收公众存款案一、基本案情被告人高某，男，1966年3月4日出生，个体工商户。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于1997年3月10日被逮捕。安徽省人民检察院六安地区分院以被告人高某犯集资诈骗罪，向六安地区中级人民法院提起公诉。安徽省六安地区中级人民法院经公开审理查明： 199

2023-01-24 09:57:56 13275 0 0
在传销案件中如何认定组织、领导传销活动主体及罪名如何适用

第842号——王某组织、领导传销活动案一、基本案情被告人，王某，女，1984年11月13日出生，现住江苏省盐城市亭湖区开放大道181号。河南省固始县人民检察院以被告人王某犯组织、领导传销活动罪，向固始县人民法院提起公诉。被告人王某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人基于以下理由，建

2023-01-23 10:59:50 21456 0 0
如何认定组织、领导传销活动罪

第717号——危某组织、领导传销活动案一、基本案情被告人危某，男，1962年5月7日出生，小学文化，捕前系广东省珠海市康紫源贸易有限公司法定代表人。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2010年9月15日被逮捕。广东省深圳市宝安区人民检察院以被告人危某犯组织、领导传销活动罪，向深圳市宝安区人民法院提

2023-01-23 10:45:51 17127 0 0
温某某合同诈骗立案监督案

检例第91号——温某某合同诈骗立案监督案一、基本案情犯罪嫌疑人温某某，男，1975年10月出生，广西壮族自治区钦州市甲水务有限公司（以下简称甲公司）负责人。 2010年4月至5月间，甲公司分别与乙建设有限公司（以下简称乙公司）、丙建设股份有限公司（以下简称丙公司）签订钦州市钦北区引水供水工程《建

2023-01-22 12:14:02 10503 0 0
王某合同诈骗案

一、基本案情 2012年7月29日，被告人王某使用伪造的户口本、身份证，冒充房主即王某之父的身份，在北京市石景山区链家房地产经纪有限公司古城公园店，以出售该区古城路28号楼一处房屋为由，与被害人徐某签订房屋买卖合同，约定购房款为100万元，并当场收取徐某定金1万元。同年8月12日，王某又收取徐某支付

2023-01-22 12:02:23 7677 0 0
签订合同并收取对方的保证金后挪作他用，应如何认定

第1299号——高淑华、孙里海合同诈骗案一、基本案情 2011年7月，经河北省推进农村新民居建设工作领导小组审定，唐山市丰润区任各庄镇曹信庄村被列为新民居建设示范村。同年8月18日，曹信庄村委会与被告人高某任董事长、孙某任总经理的鑫海公司签订意向书，准备在该村开发新民居房产项目。意向书的

2023-01-22 11:43:34 10179 0 0
如何把握合同诈骗案件的具体证明标准

第1076号——朱某某合同诈骗案一、基本案情被告人朱某某因资金紧张曾向被害人马某某借款，具体数额不详。2010年10月至11月的一天，马某某在向朱某某催要借款的过程中，朱某某与马某某签订了23份房屋买卖合同，并在马某某未实际交款的情况下，向马某某出具了合同价值5430023元的收款收据。买卖合同

2023-01-21 11:24:40 13662 0 0
以适格农民名义，低价购买农机出售骗取国家补贴款，应如何定性

第1056号——陈某等合同诈骗案一、基本案情 2010年3月左右的一天，被告人陈某找到被告人胡某1，问胡某1是否能买到享受政府补贴的久保田牌插秧机，其加价大量收购，并告知胡某1如何规避检查等。根据规定，购买政府补贴农机的必须是本地农户并且每人限购一台，两年内不得转让。胡某1随即找到本地农户胡某2、

2023-01-21 11:07:16 10314 0 0

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